PDF《中国飞机租赁集团控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因 依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINAAIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 中国飞机租赁集团控股有限公司(根旱悍⒉岢闪⒌挠邢薰) (股份代号:1848) (1)於2019年5月10日举行之 股东周年大会投票表决结果 及(2)董事会主席兼执行董事之变更 股东周年大会投票表决结果於股东周年大会上,所有载列於该通告内之该等决议案已提呈并获股东以按股数投票表决方式正式通过为普通决议案.董事会主席兼执行董事之变更陈先生因其他层面之工作安排 , 已於股东周年大会结束后辞任董事会主席兼执行董事、本公司策略委员会主席及可持续发展指导委员会成员各职,即时生效. 陈先生於过去数年间为本公司实现之发展成果作出了宝贵及杰出贡献,尤其是推动股份於2014 年在联交所主版上市.董事会谨此就陈先生於任内之卓越成就向彼致以崇高敬意及衷心感谢.赵博士已获委任接替陈先生为董事会主席兼执行董事、策略委员会主席及可持续发展指导委员会成员,自2019 年5月10 日起生效.(1) 股东周年大会投票表决结果中国飞机租赁集团控股有限公司(「 本公司」)董事会(「 董事会」)欣然宣布,本公司於2019年 5月 10日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有载列於日期为2019年 4月 4日之股东周年大会通告(「 该通告」)内之所有决议案(「 该等决议案」)已提呈并获股东以按股数投票表决方式正式通过为普通决议案.2本公告中使用的词汇应与本公司於2019年 4月 4日刊发的通函(「 该通函」)所界定者具相同涵义.该等决议案之投票结果如下:普通决议案(附注4) 票数 (约%) 投票股份 总数 赞成 反对 1. 省览及接纳截至2018年12月31日止年度之经审核财务报表及董事会与核数师之报告.474,856,874 股(100%)

0 股(0%) 474,856,874 2. 宣布派发截至2018 年12 月31 日止年度之末期股息每股0.44港元.474,856,874 股(100%)

0 股(0%) 474,856,874 3.(i) (a) 重选陈爽先生为董事.473,343,524 股(99.68%) 1,513,350 股(0.32%) 474,856,874 (b) 重选邓子俊先生为 董事474,160,524 股(99.85%) 696,350 股(0.15%) 474,856,874 (c) 重选周光晖先生为 董事.474,059,024 股(99.83%) 797,850 股(0.17%) 474,856,874 3.(ii) 授权本公司董事会厘定董事薪酬.474,856,874 股(100%)

0 股(0%) 474,856,874 4. 重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金.473,558,070 股(99.73%) 1,298,804 股(0.27%) 474,856,874 5. 普通决议案第5项 所载向董事授出一般授权以发行不多於20%新股份.452,127,225 股(95.21%) 22,729,649 股(4.79%) 474,856,874

3 普通决议案 (附注4) 票数 (约%) 投票股份 总数 赞成 反对 6. 普通决议案第6项 所载向董事授出一般授权以购回本公司不多於10% 股份.474,856,874 股(100%)

0 股(0%) 474,856,874 7. 普通决议案第7项 所载批准扩大发行新股份之一般性授权.453,528,029 股(95.51%) 21,328,845 股(4.49%) 474,856,874 附注: (1) 於股东周年大会当日,本公司之已发行股份总数为677,269,380股,即赋予股东权利出席及於股东周年大 会上表决该等决议案之股份总数. (2) 概无任何股东须根渡鲜泄嬖颉饭娑ǚ牌砭鲈蕹筛玫染鲆榘. (3) 本公司之香港股份登记及过户分处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会就投票表决获委任为监票员. (4) 该等决议案的全文载於该通告. 由於分别有50%以上票数投票赞成第1项至第7项决议案,各决议案於股东周年大会上以 按股数投票表决方式获正式通过为普通决议案. (2) 董事会主席兼执行董事之变更陈爽先生之辞任董事会谨此宣布陈爽先生( 「 陈先生」)因其他层面之工作安排,已於股东周年大会结束后辞任董事会主席兼执行董事、本公司策略委员会主席及可持续发展指导委员会成员各职,即时生效.陈先生已向董事会确认彼与董事会之间并无意见分歧,且概无其他有关彼辞任的事宜须股东垂注.4陈先生於过去数年间为本公司实现之发展成果作出了宝贵及杰出贡献,尤其是推动股份於2014 年在联交所主版上市.凭藉彼对本集团商业模式的支持,本公司得以有效贯彻公司发展战略.此外,有赖陈先生於金融及银行业之资源及经验,本集团业已建立起强大的融资网络,进一步壮大业务发展.董事会谨此就陈先生於任内之卓越成就向彼致以崇高敬意及衷心谢意.赵威博士之委任董事会欣然宣布,赵威博士(「 赵博士」)已 获委任接替陈先生为董事会主席兼执行董事、策略委员会主席及可持续发展指导委员会成员,自2019 年5月10 日起生效.赵博士亦於同日获委任为国际飞机再循环有限公司(本 公司的共同持有之实体)的 主席兼执行董事.赵博士之个人资料载列如下:赵博士,现年48 岁,於2019 年5月加入中国光大控股有限公司(股份代号:165.HK)(「 光大控股」,连同其附属公司,统称「光控集团」)董事会,现为光大控股执行董事兼光控集团首席执行官.赵博士亦为中国光大银行股份有限公司(股份代号:601818.SH、 6818.HK) 非执行董事.在加入光控集团前,赵博士为中国再保险( 集团)股 份有限公司( 股份代号:1508.HK)副总裁兼财务负责人及亚洲再保险公司理事会理事.赵博士曾任职於中国人寿保险(集团)公司及中国人寿资产管理有限公司,亦曾任中国人寿香港资产管理有限公司总经理、中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁及新华资产管理股份有限公司副总裁.彼亦曾任中再资产管理股份有限公司总经理、副董事长、中再资产管理( 香港)有限公司董事长及中再资本管理有限责任公司董事长,以及於2016 年12 月至2019 年1月期间出任北京京能清洁能源电力股份有限公司( 股份代号:579.HK) 非执行董事.赵博士拥有吉林大学国民经济计划与管理专业硕士学位及财政部财政科学研究所(现更名为中国财政科学研究院)财政学专业博士学位.除上述披露外,赵博士(i)於过去三年概无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何其他董事职务,及并无拥有任何其他主要任命或专业资格;