PDF《花样年控股集团有限公司》

3 C 袁先生袁先生,41岁,於二零零零年加盟TCL 集团股份有限公司,出任战略发展部高级经理,於二零零二年至二零零九年间为TCL集团股份有限公司多间附属公司的财务经理及战略投资中心的副总经理,总体负责策划及进行重组及并购活动.自二零一二年起,袁先生出任TCL集团股份有限公司的投资银行部总经理.彼总体负责建设资本平台、实施资本融资战略、进行投资以及资产收购及出售事宜.袁先生於二零零零年十二月毕业於华中科技大学,取得工商管理硕士学位,在财务管理、企业融资及并购领域有超过十年工作经验.於二零零九年,袁先生亦出任深圳市华星光电技术有限公司的首席财务官. 本公司与袁先生就委任彼为非执行董事订立委任书.袁先生的委任年期为自一月六日起至本公司下届股东周年大会为止,须根竟镜淖橹鲁滔冈蚵种低巳渭爸匮×.袁先生有权收取董事袍金每年人民币240,000元,有关袍金已获董事会经考虑其职责及职务、本公司的薪酬政策及现行市况后批准. 王先生王亮先生,44岁,为花样年集团(中 国) 有限公司之副总裁.彼亦为本集团多间附属公司之董事及监事.王先生於二零零六年四月加盟本集团,主要负责本集团的投资管理部、养老养生及教育产业,并担任花样年公益基金会理事长.於加盟本集团前,彼於二零零五年至二零零六年分别为香港华孚集团财务管理部部长及该公司其中一间附属公司之财务管理部总经理、於二零零五年为深圳市飞尚实业发展(集 团) 有限公司财务管理部的总经理助理及自一九九四年至二零零一年为深圳南方中集集装箱制造有限公司财务部副经理.王先生於一九九二年自扬州师学院毕业,取得商业经济学士学位. 王先生与本公司就委任彼为执行董事订立服务合约,年期为自二零一四年一月六日起至二零一七年一月五日为止,须根竟镜淖橹鲁滔冈蚵种低巳渭爸匮×.王先生有权收取年薪人民币1,536,000元及酌情性花红,有关年薪乃董事会经参照其职务及职责,以及本公司的表现而厘定. 於本公告日期,王先生於6,580,000份购股权中拥有权益,有关购股权附有权利可认购6,580,000股股份. C

4 C 除上文所披露者外及滤,李先生、袁先生或王先生(i)概无持有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的本公司股份的任何权益;

(ii)与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系;

(iii)概无在本公司或其附属公司担任任何其他职位;

及(iv)於过去三年概无在任何证券在香港或海外的任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职位. 除上文披露者外,概无有关委任李先生、袁先生及王先生的其他事宜须提请本公司股东垂注,且概无其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条的规定予以披露. 本公司谨藉此机会欢迎李先生、袁先生及王先生加入董事会. 承董事会命花样年控股集团有限公司主席潘军香港,二零一四年一月六日於本公告刊发日期,执行董事为潘军先生、曾宝宝小姐、林锦堂先生、周锦泉先生及王亮先生;

非执行董事为李东生先生及袁浩东先生;

独立非执行董事为何敏先生、廖长江先生(太 平绅士) 、黄明先生及许权先生.