PDF《深圳市科脉技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权...》

公告编号:2018-008

1 证券代码:834873 证券简称:科脉技术 主办券商:招商证券 深圳市科脉技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、交易概况

(一)基本情况 深圳市享多多网络技术有限公司(以下简称"享多多")为深圳 市科脉技术股份有限公司(以下简称"公司" )的控股子公司,公司 持有其 57%的股权,该控股子公司成立于

2015 年5月27 日,注册资 本10 万元.2017 年7月25 日由深圳市科脉技术股份有限公司、深 圳市龙军投资有限公司、深圳真为创投有限公司、深圳市多脉共享管 理咨询合伙企业(有限合伙) 、曾昭志、刘汪、邱翔完成增资,增资 后注册资本为人民币

2000 万元.基于公司及享多多未来发展战略的 需要, 公司拟收购深圳市龙军投资有限公司、 深圳真为创投有限公司、 深圳市多脉共享管理咨询合伙企业(有限合伙) 、曾昭志、刘汪、邱 翔所持有的享多多 43%的股权.本次股权转让价格如下: 对于已经实缴股东,深圳市龙军投资有限公司、深圳真为创投有 限公司、 曾昭志, 转让价格分别为 562.5 万元、

125 万元、 62.5 万元;

公告编号:2018-008

2 对于认缴股东,深圳市多脉共享管理咨询合伙企业(有限合伙) 、刘汪、 邱翔, 转让价格为

0 元. 收购完成后, 认缴部分由公司完成实缴. 本次收购完成后,公司将持有享多多 100%的股权. 本次交易不构成关联交易;

亦不构成重大资产重组. 根据 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 的相关规定: "公 众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一 的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最 近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 到50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上, 且购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上." 根据公司

2016 年度经审计的合并财务报表,截止

2016 年12 月31 日,公司经审计总资产 79,738,452.23 元,经审计净资产 59,793,970.82 元.本次购买的资产总额占公司最近一个会计年度经 审计总资产的比例不超过 30%,本次购买的资产净额占公司最近一个 会计年度经审计净资产的比例不超过 50%.本次公司购买控股子公司 少数股权不构成重大资产重组.

(二)审议和表决情况 2018年1月28日,公司董事会收到持股3%以上的股东曾昭志提交 的《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》 ,公司 董事会同意将《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》提交2018 公告编号:2018-008

3 年第一次临时股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易需在工商管理部门办理工商变更登记备案手续.

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1、交易对手方基本情况 交易对手方一:深圳市龙军投资有限公司 住所深圳市南山区南山大道