PDF《北方国际合作股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告》

六届三十四次董事会决议公告

1 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2017-057 北方国际合作股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际" )六届三十 四次董事会会议通知已于2017年9月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董 事.本次会议于2017年9月22日以通讯表决方式召开,会议应参与审议表决的董 事9名,实际参与审议表决的董事9名.会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定,会议合法有效.经全体参会董事审议: 审议通过了《公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司参股投资设立 广东铨欣北方销售服务公司》的议案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》和中国巨潮网 的《对外投资公告》 . 备查文件目录 六届三十四次董事会决议 北方国际合作股份有限公司董事会 二一七年九月二十二日