PDF《河北华通科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》

公告编号:2019-004 证券代码:833105 证券简称:华通科技 主办券商:财达证券 河北华通科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于

2019 年3月18 日审议并通过: 提名曲智娟为公司董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止. 任命曲智娟为公司财务负责人, 任职期限自第二届董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止. 本次会议召开

2 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

4 人. 会议由董事长蔡志强主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名 (任命) 董事 (财务负责人) 曲智娟持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 1.耿静的辞职致使公司董事会成员人数低于法定最低人数,为完善公司的法人治 理结构,特提名选举曲智娟为公司第二届董事会成员;

2.齐威的辞职致使公司的财务负责人职位空缺,为完善公司的法人治理结构,特 聘请曲智娟为公司财务负责人.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2019-004 曲智娟, 女,

1981 年出生, 本科学历,注册资产评估师,会计师,2003 年7月-2012 年9月,在河北红日会计师事务所有限公司任职;

2012 年9月-2017 年12 月,在石家 庄晶达建筑体系有限公司任职;

2018 年1月至今,在河北华通科技股份有限公司任职.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 提名(任命)曲智娟为公司董事(财务负责人) ,进一步完善公司的法人治理结构, 对公司的生产、经营产生积极影响.

三、备查文件 《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 . 河北华通科技股份有限公司 董事会

2019 年3月18 日