PDF《山东矿机集团股份有限公司独立董事》

山东矿机集团股份有限公司独立董事 关于增加募投项目建设内容等事项的独立意见 本人作为山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事,根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 、 《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》 、 《独立 董事工作制度》的要求,为切实维护了公司和股东的利益,对公司增加薄煤层采 煤工作面综采成套设备项目建设内容、闲置募集资金暂时补充流动资金的事项, 发表独立意见如下:

一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720 号文批准,山东矿机于

2010 年12 月8日首次向社会公开发行人民币普通股(A)股6,700 万股,每股 面值人民币 1.

00 元,每股发行价格为 20.00 元,扣除发行费用 89,515,565.25 元后,募集资金净额为 1,250,484,434.75 元.上述募集资金已经北京永拓会计 师事务所有限责任公司审验, 并出具了京永验字 (2010) 第21013 号 《验资报告》 . 实际募集资金净额扣除 《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金 人民币 534,540,000.00 元,超募资金净额为人民币 715,944,434.75 元.

二、增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容事项的独立意见 公司募投项目之一的"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"原工艺方案 中将产品部件的表面处理委托协作厂生产加工, 但随着国家环保等相关政策的严 格,在实际实施中由于本工序加工数量大,品种多,工艺要求严格,外协方式运 输量大,运件保护难度大,工艺质量控制难度大,公司决定本工序由原方案外协 调整为由公司的全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司生产, 该金属表面处 理项目已经山东省环境保护厅鲁环审(2011)135 号文件批复,公司拟将

6000 万元用于金属表面加工处理项目,此金属表面加工处理项目增加到募投建设中, 可提高募投项目建设进度,同时有利于控制成本、提高产品质量和产量,有利于 提升募投项目的竞争力. 根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》等相关规定和要求,我们对公司第二届董事会第十 八次会议 《关于增加"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"建设内容的议案》进 行了审阅, 在查阅了资料并听取了董事会董事和管理层的情况介绍后,经充分讨 论发表如下独立意见:

(一)公司拟将募投项目"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属 表面加工处理"建设内容,符合公司的发展战略,有利于该项目的顺利实施,提 高募集资金的使用效率, 不影响原项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况.

(二)本次增加建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定,合法有效.

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 根据募集资金投资项目的投资计划, 至2012 年6月30 日公司实际投入的募 集资金不超过 20,400 万元,加上此次拟增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项 目建设内容的 6,000 万,还将有超过 27,000 万元的暂时闲置募集资金,为提高 资金使用效率,公司拟于