PDF《浙江广博集团股份有限公司》

浙江广博集团股份有限公司 Zhejiang Guangbo Group Co.

,Ltd.

2008 年年度报告 证券简称:广博股份 证券代码:002103 披露日期:2009 年4月3日2008 年年度报告 第2页共131 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. 本公司全体董事出席了第三届董事会第十一次会议,监事、高级管理人员列席了本次 会议.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议. 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长王利平先生、财务负责人胡志明先生及会计机构负责人冯晔锋先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2008 年年度报告 第3页共131 页目录

第一节 公司基本情况简介…4

第二节 会计数据和业务数据摘要…6

第三节 股本变动及股东情况…9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…13

第五节 公司治理结构…19

第六节 股东大会情况简介…29

第七节 董事会报告…32

第八节 监事会报告…66

第九节 重要事项…68

第十节 财务报告…75 第十一节 备查文件目录…131

2008 年年度报告 第4页共131 页

第一节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称:浙江广博集团股份有限公司 公司法定英文名称:Zhejiang Guangbo Group Co.,Ltd. 公司中文缩写:广博股份

二、 公司法定代表人:王利平

三、 公司董事会秘书:杨远 证券事务代表:周珊珊 投资者关系管理负责人:杨远 联系地址:浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道

501 号

电话:0574-28827003 传真:0574-28827006 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:浙江省宁波市鄞州区石\街道车何 公司办公地址:浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道

501 号 邮政编码:315153 互联网

网址:Http://www.guangbo.net 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 指定信息披露网站的

网址:Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广博股份 股票代码:002103

七、其他有关资料

1、首次注册登记日期:2001 年12 月20 日 注册登记地点:宁波市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:330200000037067

2008 年年度报告 第5页共131 页

3、税务登记号码:330227144530246

4、聘请的会计师事务所名称:浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦

8 楼2008 年年度报告 第6页共131 页

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标 单位:元 营业利润 57,907,722.51 利润总额 74,767,679.80 归属于上市公司股东的净利润 66,857,011.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,303,129.59 经营活动产生的现金流量净额 58,845,598.48 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 单位:元项目本期数 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,587,699.67 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外) 6,356,401.41 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 -359,232.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,701,100.22 小计14,110,569.42 减:企业所得税影响数(所得税减少以 - 表示) 1,554,494.66 少数股东所占份额 2,193.02 归属于母公司股东的非经常性损益净额 12,553,881.74