PDF《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 偶发性关联交易公告》

公告编号:2017-028

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3 证券代码:870193 证券简称:亿仕达 主办券商:广发证券 锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.公司因经营发展需要,拟向银 行申请借款业务,用于补充流动资金.公司关联方为上述借款提供担 保.

(二)关联方关系概述 公司实际控制人、控股股东、董事长张海涛、股东张乃芳、股 东张天宇合计持有公司 95.56%的股份,张海涛、张乃芳、张天宇及 公司全资子公司锦州新世纪石英玻璃有限公司为公司向银行申请 借款业务提供连带责任担保.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年8月9日召开第一届董事会第七次会议,以4票同 意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关于公司 关联方为公司借款提供担保的议案》.以上议案涉及关联交易,关联 董事张海涛回避表决.本议案经董事会审议通过后,还需提交股东大 公告编号:2017-028

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3 会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 以上关联交易不存在需有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张海涛 辽宁省锦州市古塔区解 放路三段 19A-94 号--张乃芳 辽宁省锦州市古塔区解 放路三段 19A-94 号--张天宇 辽宁省锦州市古塔区解 放路三段 19A-94 号--锦州新世纪石英 玻璃有限公司 辽宁省锦州经济技术开 发区朝阳路南、锦港大 街西侧 有限公司 张海凤

(二)关联关系 张海涛为公司控股股东、实际控制人、董事长;

张乃芳为公司 股东、张海涛配偶;

张天宇为公司股东、张海涛子女;

锦州新世纪 石英玻璃有限公司为公司全资子公司.

三、交易协议的主要内容 公司拟与锦州银行股份有限公司天桥支行签订《流动资金借款合 同》,借款期限为

12 个月.合同约定:锦州银行股份有限公司天桥 支行向本公司提供流动资金借款人民币贰佰万元整. 由本公司股东张 海涛、张乃芳、张天宇、全资子公司锦州新世纪石英玻璃有限公司提 供保证并签订相应的保证合同. 具体数额以及保证方均以最终与锦州银行股份有限公司天桥支行 公告编号:2017-028

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3 签署的协议为准.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保,不存在损 害公司和全体股东利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 关联方为公司无偿提供担保,有利于提高公司的筹资效率、解 决公司资金需求,促进公司稳健发展,不存在损害挂牌公司和其他 股东利益的情形,本次关联交易是必要的和真实的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于解决公司资金需求,不存在损害挂牌公司 和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性.

六、备查文件目录

(一) 《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届董事会第七次会 议决议》. 锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 董事会