PDF《山东北汽海华汽车部件股份有限公司》

(三)表决和审议情况

2017 年1月20 日,公司董事会收到公司股东淄博万山机械设备 有限公司书面提交的 《增加山东北汽海华汽车部件股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会临时议案的提案函》,提议公司董事会将《关 于山东北汽海华汽车部件股份有限公司

2017 年预计日常性关联交易 的议案》作为临时议案提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议. 经公司董事会审核,认为上述补充提案的提案人主体资格符合 《公司法》和《公司章程》 的规定;

补充提案的内容属于股东大会 职权范围, 有明确的议题和具体决议事项;

补充提案的内容符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定,董事会同 意将上述提案提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 公告编号:2017-008

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二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京福田戴姆勒 汽车有限公司? 北京市怀柔区红螺东路

21 号? 有限责任公司 (中外合资)? 吴俊越? 北汽福田汽车股 份有限公司诸城 汽车厂? 山东省潍坊市诸城市龙源 街1号? 其他股份有限 公司分公司 (上市)? 孙加平? 北汽福田汽车股 份有限公司北京 宝沃汽车厂? 北京市密云县云西地区(密 云经济开发区四期)? 其他股份有限 公司分公司 (上市)? 孟奇峰? 北汽福田汽车股 份有限公司山东 多功能汽车厂? 潍坊高新区樱前街以北高 六路以西? 股份有限公司 分公司(上市、 国有控股)? 陶中华? 北汽福田汽车股 份有限公司奥铃 汽车厂? 山东省潍坊市诸城市经济 开发区福田工业园 ? 其他股份有限 公司分公司 (上市)? 钟明华? 北汽福田汽车股 份有限公司佛山 汽车厂? 广东佛山三水工业园区 E 区9号? 股份有限公司? 杨国涛? 北汽福田汽车股 份有限公司雷萨 泵送机械厂? 张家口宣化区中山大街

32 号? 股份有限公司 分公司 (上市) ? 张国勤 ? 北京海纳川汽车 部件股份有限公 司? 北京市大兴区采育镇北京 采育经济开发区? 股份有限公司 (非上市、 国有 控股)? 韩永贵? 博山白塔百顺物 流站? 博山镇东北街

2 号楼? 个体工商户? 李传东? 淄博万山机械设 备有限公司? 博山区白塔镇因阜路? 有限责任公司 (自然人投资 或控股)? 李安邦? 淄博颜山专用汽 车有限公司? 博山区东过境路(白塔镇因 阜村)? 有限责任公司 (自然人投资 或控股)? 李安邦? 李安邦 山东省淄博市博山区马行 街14 号楼

3 单元

301 号//宋冬梅 山东省淄博市博山区马行 街14 号楼

3 单元

301 号//北京福田商业保 理有限公司 北京市怀柔区红螺东路

21 号56 幢1层有限责任公司 (法人独资) 巩月琼 李忠华 山东省淄博市博山区白塔 / / 公告编号:2017-008

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7 镇小店村

310 号 北京北汽兴华汽 车弹簧有限公司 北京市顺义区李桥镇张辛 庄村北 其他有限责任 公司 杜斌

(二)关联关系 北京汽车集团有限公司是对公司施加重大影响的投资方,为公 司股东北京海纳川汽车部件股份有限公司的控股股东.北京福田戴 姆勒汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北汽 福田汽车北京宝沃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能 汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司奥铃汽车厂、北汽福田汽车股 份有限公司佛山汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司雷萨泵送机械 厂、北京福田商业保理有限公司均为北京汽车集团有限公司控制或 施加重大影响的企业.淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用 汽车有限公司为公司实际控制人控制的企业及持有公司 5%以上股 份的股东.博山白塔百顺物流站为公司副总经理李传东注册成立的 个体工商户. 北京海纳川汽车部件股份有限公司为持有公司 5%以上 股份的股东.李安邦为公司实际控制人,宋冬梅为公司实际控制人 李安邦之配偶.李忠华为公司实际控制人李安邦之父亲.北京北汽 兴华汽车弹簧有限公司为公司控股子公司.