PDF《北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019―059 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

2019 年5月27 日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出 了《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》 ,会议的召开符合《公司 法》和本公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议情况 由于北汽集团为公司控股股东,北京新能源汽车技术创新中心有限公司(以下简称 "国创中心")为北汽集团下属公司,依照《规则》第10.1.3

(二)的规定,本公司向 国创中心投资为关联交易.公司

6 位独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交 董事会审议,并且关联董事应该回避表决,并发表了同意该议案的独立意见. 公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见:公司对北京新 能源汽车技术创新中心有限公司进行投资,符合公正、公允、公平原则,符合公司和全 体股东的利益. 公司董事会投资委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见. 《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》表决结果如下:

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:本公司共有董事

17 名.依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧枭、王文健 回避表决.截至

2019 年6月5日,共收到有效表决票

11 张.董事会以

11 票同意,0 票 反对,0 票弃权,审议通过了《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议 案》.

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决,表决情况:本公司共有董事

17 名.依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧枭回避表 决.截至

2019 年6月5日,共收到有效表决票

12 张.董事会以

12 票同意,0 票反对,

0 票弃权,审议通过了《关于向北京新能源汽车技术创新中心有限公司投资的议案》. 董事会决议如下: ①同意北汽福田汽车股份有限公司出资人民币

5000 万元, 参与北京新能源汽车技术 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 创新中心有限公司本次股权融资;

②授权经理部门办理相关具体事宜.

2、项目概述 国创中心成立于

2017 年11 月27 日;

注册资本为 1.6 亿元;

主要业务为关键共性技 术自主研发、协同创新和成果转化业务;

新能源汽车领域的行业服务,包括开源整车平 台搭载测试、技术检测验证、知识产权运营等服务;

新能源汽车领域的创新技术孵化投 资业务;

目前股权结构为北京汽车集团有限公司 31.25%、北京新能源汽车股份有限公司 31.25%、宁德时代新能源科技股份有限公司 18.75 %、北京亦庄国际投资发展有限公司 12.5%、北京世纪金光半导体有限公司 6.25%. 公司本次向国创中心投资,有利于双方通过股权纽带将长期建立战略合作关系,在 商用车领域展开全面合作,共同打造国家级产业技术创新平台;

有利于提升福田汽车研 发测试能力,满足企业准入要求,增强产品核心竞争力;

有利于加快福田汽车氢能源汽 车技术升级,保证福田汽车氢燃料汽车技术水平.