PDF《山东龙成消防科技股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:872477 证券简称:龙成消防 主办券商:长江证券 山东龙成消防科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 、 《股东大会 议事规则》等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日上午

9 点30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-019 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于向莱商银行申请贷款暨资产抵押的议案》 根据经营发展需要,山东龙成消防科技股份有限公司(以下简称"公司" )拟向 莱商银行新泰支行 (以下简称 "莱商银行" ) 申请综合授信贷款不超过

1500 万元, 由公司名下的房产作为抵押. 抵押情况:公司拟以位于新泰市经济开发区黄山路

62 号的房产(不动产权属证号:鲁2019 新泰市不动产权第

0002385 号)作为抵 押向银行申请贷款,上述抵押物的账面价值约为人民币

2500 万元.上述贷款具 体事项以公司与银行签订的贷款合同为准.

(二)审议《山东龙成消防科技股份有限公司总经理工作细则的议案》

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上刊登了山东龙成消防科技股份有限公司总经理工作细则(2019-018) ,本议案 的具体内容参见上述公告.

(三)审议《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》 公司向莱商银行股份有限公司拟申请银行借款

1500 万元,由崔庆海、刘淑霞、 赵士同、赵辉、崔庆彬、康西成、赵万刚提供信用保证.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡办理登记;

由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 公告编号:2019-019 东账户卡和代理人身份证办理登记;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 办理登记;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡办理登记.

(二)登记时间:2019 年5月10 日8:00-9:00