PDF《中国石油天然气股份有限公司 监事会 2019 年第 1 次会议决议...》

证券代码

601857 证券简称中国石油 公告编号临 2019-009 中国石油天然气股份有限公司 监事会

2019 年第

1 次会议决议公告 2019年3月19日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")监事会2019年第1次会议在北京以现场方式召开.

会议应到监 事9人,实到9人.会议由监事会主席徐文荣先生主持.本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》 的规定,合法、有效. 经全体监事认真讨论,会议审议通过了以下事项及议案,并形成 决议:

一、审议通过公司

2018 年度财务报告;

二、审议通过公司

2018 年度利润分配预案;

三、 审议通过关于公司总裁

2018 年度经营业绩考核及

2019 年度 业绩合同制订情况的报告;

四、审议通过《关于聘用公司

2019 年度境内外会计师事务所的 议案》;

同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合 伙)及毕马威会计师事务所分别作为公司

2019 年度境内外会计师事 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 务所,并授权董事会决定其酬金.

五、审议通过公司

2018 年度监事会报告;

六、审议通过监事会

2018 年度工作总结和

2019 年度工作计划;

七、审议通过

2018 年度公司环境、社会和治理报告;

八、审议通过公司

2018 年度报告及业绩公告. 经审议,监事会认为公司

2018 年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规及上市地相关监管规定;

年度报告所包含的信息真实、准 确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况;

未发现年度报告所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 同意将上述第

四、五项议案提交公司

2018 年度股东大会审议. 上述议案的同意票均为

9 票,无反对票或弃权票. 特此公告. 中国石油天然气股份有限公司监事会 二一九年三月十九日