PDF《深圳燃气第三届董事会第二十七次临时会议 决议公告》

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2017-033 证券代码:136530 证券简称:16深燃01 证券代码:136846 证券简称:16深燃02 深圳燃气第三届董事会第二十七次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第二十七 次临时会议于2017年12月12日(星期二)下午四点以现场结合通讯方式召开,会 议应到董事15名,实际到会现场表决5名、通讯表决10名(陈永坚、韩德宏、肖民、张小东、黄维义、何汉明、李巍、杜文君、柳木华和徐志光董事),符合《公 司法》及《公司章程》的规定.会议由李真董事长主持,公司监事及部分高级管 理人员列席了会议.会议审议通过以下议案:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》. 公司第三届董事会任期已届满.根据公司章程的规定,公司董事会同意提名 李真先生、陈永坚先生、王文杰先生、刘秋辉先生、张瑞理先生、彭庆伟先生、 刘晓东先生、黄维义先生、何汉明先生和李巍女士为公司第四届董事会董事候选 人;

柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生和黄荔女士为公司第四届 董事会独立董事候选人.其中柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生 和黄荔女士作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议. 公司独立董事对提名第四届董事会候选人发表了独立意见: 公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及相关规定,合法、有效. 在对第四届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况 等综合情况了解的基础上, 独立董事认为本次董事候选人具备担任上市公司董事 的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合 担任上市公司董事的情形. 同意提名李真先生、陈永坚先生、王文杰先生、刘秋辉先生、张瑞理先生、 彭庆伟先生、刘晓东先生、黄维义先生、何汉明先生和李巍女士为非独立董事候 选人,柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生和黄荔女士为公司第四 届董事会独立董事候选人. 第四届董事会董事候选人简历、独立董事意见详见附件

一、附件二. 本议案需提交公司股东大会审议.

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改的议案》. 按照中共中央关于在深化国企改革中坚持党的领导、 加强党的建设的有关要 求,根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》和中国证监会《上市公 司章程指引》等有关文件规定,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修改,内 容详见股东大会资料. 本议案需提交公司股东大会审议.

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》.内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大 会的通知》,公告编号:2017-035. 特此公告. 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2017年12月13日 附件一: 深圳燃气第四届董事会候选人简历 李真,男,中国国籍,1963年出生,本科学历、双学士学位,高级工程师. 现任公司董事长、党委书记,深圳市第六届政协常委,中国城市燃气协会副理事 长.1984年参加工作,1984年8月-1988年8月,历任机械工业部科技司材料工艺 处副主任科员;