PDF《香港中华煤气有限公司》

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香港中华煤气有限公司THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒅邢薰) (股份代号: 3)

2019 年5月28 日举行之股东周年大会 投票表决结果 香港中华煤气有限公司(「本公司」)欣然公布,於2019 年5月28 日举行本公司之 股东周年大会(「股东周年大会」)上所提呈之决议案之投票表决结果如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1. 省览截至

2018 年12 月31 日止财政 年度之经审核财务报表与董事会及独立核数师之报告书 9,278,740,642 (99.955813%) 4,101,781 (0.044187%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 2. 宣布分派末期股息 9,316,321,078 (99.998819%) 110,000 (0.001181%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 3(I). 重新选举林高演博士为董事 7,790,445,680 (83.606783%) 1,527,513,182 (16.393217%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 3(II). 重新选举李家诚先生为董事 7,889,904,474 (84.674855%) 1,427,979,231 (15.325145%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过.

2 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 3(III). 重新选举黄维义先生为董事 8,159,269,993 (87.573285%) 1,157,806,530 (12.426715%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 3(IV). 重新选举郑慕智博士为董事 7,721,861,998 (82.878083%) 1,595,271,993 (17.121917%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 4. 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为 核数师,并授权董事会厘定其酬金* 9,201,336,822 (98.736291%) 117,766,346 (1.263709%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 5(I). 通过派送红股* 9,315,995,753 (99.964353%) 3,322,071 (0.035647%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 5(II). 通过授予董事会一 般权力,以回购股份的更新* 9,310,912,072 (99.947902%) 4,853,369 (0.052098%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 5(III). 通过授予董事会一般权力,以发行额外股份的更新* 6,939,197,265 (74.467547%) 2,379,220,693 (25.532453%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过. 5(IV). 授权董事会配发、发行或以其他方式 处置相等於根 5(II)项决议案授权 而回购之股份数目之额外股份* 6,952,172,436 (74.614022%) 2,365,342,169 (25.385978%) 由於赞成票数超过 50%,决议案获通过.

3 特别决议案 票数(%) 赞成 反对 6. 通过修改本公司《组织章程细则》* 9,306,295,168 (99.980773%) 1,789,702 (0.019227%) 由於赞成票数超过 75%,决议案获通过. * 决议案全文载列於股东周年大会通告内. 附注: 1. 有权出席并可在股东周年大会上就决议案投赞成票或投反对票之股份总数为 15,386,411,131 股. 2. 本公司并没有任何股份持有人有权出席股东周年大会,但根断愀哿辖灰姿邢薰 证券上市规则》(「《上市规则》」) 第13.40 条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成 决议案,亦没有任何股东须根渡鲜泄嬖颉饭娑豆啥苣甏蠡嵘戏牌砭鋈.各股东在 股东周?大会上就任何提出的决议案投票时?受任何限制. 3. 本公司之股份登记处,香港中央证券登记有限公司,获委聘为股东周年大会之监票员. 4. 在本公司

2019 年4月23 日之股东通函中,没有任何人士说明其拟於股东周年大会上就任何 决议案投反对票或放弃表决权. 由於第