PDF《江苏沙钢股份有限公司》

1 股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2019-016 江苏沙钢股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月4日召开的第六届 董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《2018年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》 ,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案情况 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止

2018 年12 月31 日,母 公司未分配利润为 185,874,259.79 元,资本公积金为 823,420,753.07 元. 鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,为充分考虑广大投 资者的利益和合理诉求,根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引 第3号――上市公司现金分红》等有关规定,在保证公司正常经营和可持续发展 的前提下,拟对公司

2018 年度利润进行分配,具体方案如下: 以公司截止

2018 年12 月31 日的总股本 2,206,771,772 股为基数,向全体股 东按每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共派发现金红利 66,203,153.16 元;

本次不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度.

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》 ,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审 议.

2、监事会审议情况 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》 ,认为该利润分配方案严格遵循了国家相关利润

2 分配的规定及《公司章程》的要求,符合公司经营的实际情况.

3、独立董事意见 公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合公司的客观情况, 亦符合国家 有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形.独立董事一致同意公司2018年度利润分配预案,并同意将该议案提 交公司2018年度股东大会审议.

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相 关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务.

2、 本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险.

四、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 江苏沙钢股份有限公司董事会 2019年3月5日