PDF《江苏沙钢股份有限公司 独立董事2018年度述职报告》

1 江苏沙钢股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立 董事,在2018年度工作中,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求,恪 尽职守、勤勉尽责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,关注公 司发展状况,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益.

现将本人2018 年履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

(一)出席董事会会议情况 2018年度公司共计召开了5次董事会会议,本人亲自出席了4次,委托其他独 立董事代为出席了会议并行使表决权1次,没有缺席的情形.

(二)列席股东大会会议情况 2018年度公司共计召开了3次股东大会会议,本人亲自列席了3次.

(三)对公司有关事项提出异议的情况 2018年本人认真参加了公司的董事会和股东大会,忠实履行独立董事职责, 认为公司2018年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项 均履行了相关程序,合法有效.报告期内,对公司董事会各项议案进行了认真审 议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,对公司董事会各 项议案没有提出异议.

二、发表独立意见的情况 报告期内,本人按照《独立董事制度》的要求,认真、勤勉、尽责地履行职 责,参加公司的董事会和股东大会.根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相 关文件后,发表了独立意见.主要有:

(一)2018年3月19日,在公司第六届董事会第六次会议上对2017年年度报

2 告相关事项发表了独立意见;

(二)2018年8月7日,在公司第六届董事会第八次会议上对2017年半年度报 告相关事项发表了独立意见;

(三)2018年10月17日,在公司第六届董事会第九次会议上对续聘公司2018 年度财务审计机构等事项发表了独立意见;

(四)2018年11月15日,在公司第六届董事会第十次会议上对关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见. 以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

三、现场检查情况 本人作为公司的独立董事,切实履行了独立董事职责.2018年度,本人多次 到公司现场检查,对公司及控股子公司的经营情况进行调研,深入了解公司的生 产经营、财务和重大资产重组推进情况,了解公司管理和内部控制等制度的建设 及执行情况、董事会决议执行情况.同时就投资者关心的问题与高级管理人员进 行交流与探讨.时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注报刊、网络等 公共媒体对公司的相关宣传和报道, 对公司的重大事项进展能够做到及时了解与 掌握.

四、董事会专门委员会的履职情况 2018年度公司审计委员会召开了4次会议,本人均亲自出席会议,没有委托 其他委员代为出席并行使表决权的情形. 2018年度公司董事会提名委员会召开了1次会议,本人亲自出席会议,没有 委托其他委员代为出席并行使表决权的情形.

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司信息披露的监督 2018年度,本人作为公司的独立董事,严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规及 《公 司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定,对公司信息披露情况等进行监 督和核查,积极履行了独立董事的职责,保证2018年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平,维护了公司利益,保障了投资者的知情权.