PDF《C359》

本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年5月17 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月17 日14 点30 分 召开地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月17 日至2019 年5月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于江苏银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的 议案 √

2 关于江苏银行股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的 议案 √

3 关于江苏银行股份有限公司

2018 年度董事及高级管理人 员履职情况评价报告的议案 √

4 关于江苏银行股份有限公司

2018 年度监事履职情况评价 报告的议案 √

5 关于江苏银行股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 的议案 √

6 关于江苏银行股份有限公司

2018 年度财务决算及

2019 年 度财务预算的议案 √

7 关于江苏银行股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议 案√8关于江苏银行股份有限公司

2018 年度关联交易报告的议 案√9.00 关于江苏银行股份有限公司

2019 年度部分关联方日常关 联交易预计额度的议案 √ 9.01 江苏省国际信托有限责任公司的预计额度 √ 9.02 华泰证券股份有限公司的预计额度 √ 9.03 无锡市建设发展投资有限公司的预计额度 √ 9.04 苏州国际发展集团有限公司的预计额度 √ 9.05 江苏沙钢集团有限公司的预计额度 √ 9.06 东兴证券股份有限公司的预计额度 √ 9.07 无锡农村商业银行股份有限公司的预计额度 √ 9.08 苏州银行股份有限公司的预计额度 √ 9.09 东吴证券股份有限公司的预计额度 √ 9.10 华泰证券 ( 上海)资产管理有限公司的预计额度 √ 9.11 大连银行股份有限公司的预计额度 √ 9.12 无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度 √ 9.13 江苏紫金农村商业银行股份有限公司的预计额度 √ 9.14 苏银金融租赁股份有限公司的预计额度 √ 9.15 江苏金融租赁股份有限公司的预计额度 √ 9.16 中国东方资产管理股份有限公司的预计额度 √ 9.17 江苏交通控股集团财务有限公司的预计额度 √ 9.18 江苏交通控股有限公司的预计额度 √ 9.19 无锡市太湖新城发展集团有限公司的预计额度 √ 9.20 国联证券股份有限公司的预计额度 √ 9.21 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司的预计额度 √ 9.22 无锡新都房产开发有限公司的预计额度 √ 9.23 江苏省国信集团有限公司的预计额度 √ 9.24 江苏省文化投资管理集团有限公司的预计额度 √ 9.25 江苏凤凰出版传媒股份有限公司的预计额度 √ 9.26 江苏如皋农村商业银行股份有限公司的预计额度 √ 9.27 江苏南通农村商业银行股份有限公司的预计额度 √ 9.28 江苏海门农村商业银行股份有限公司的预计额度 √ 9.29 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的预计额度 √ 9.30 江苏宁沪高速公路股份有限公司的预计额度 √ 9.31 无锡财通融资租赁有限公司的预计额度 √ 9.32 无锡财信商业保理有限公司的预计额度 √ 9.33 常州市高速公路管理有限公司的预计额度 √ 9.34 关联自然人的预计额度 √