PDF《杭州钢铁股份有限公司》

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记;

自然人股东 委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行 登记;

法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出 席人身份证进行登记;

异地股东可以信函或传真方式办理登记,传真以到达公司 时间、信函以到达地邮戳为准.

2、 登记时间:

2015 年7月16 日、

2015 年7月17 日 (上午 9: 00~11: 00, 下午 1:00~4:00)

3、登记地点:杭州市拱墅区半山路

178 号杭州钢铁股份有限公司证券部

六、 其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理.

2、 会议联系地址: 杭州市拱墅区半山路

178 号杭州钢铁股份有限公司证券 部

3、会议联系

电话: 0571-88132917

4、会议联系传真: 0571-88132919

5、邮政编码:

310022

6、联系人:吴继华 葛娜杰 张欣宇 特此公告. 杭州钢铁股份有限公司董事会

2015 年7月17 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 杭州钢铁股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年7月21 日召开的贵公司

2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司符合重大资产置换 及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易有关条 件的议案

2 本次重大资产重组符合 《关于 规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》 第四条规定 的议案

3 本次重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案 4.00 杭州钢铁股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交 易方案 4.01 整体方案 4.02 资产置换之资产置换的交易 对方 4.03 资产置换之资产置换 4.04 资产置换之资产置换的定价 依据及交易价格 4.05 资产置换之置入资产和置出 资产自评估基准日至交割日 期间的损益归属 4.06 资产置换之与置出资产相关 的人员安排 4.07 发行股份购买资产之发行股 份种类与面值 4.08 发行股份购买资产之发行方 式4.09 发行股份购买资产之发行对 象及认购方式 4.10 发行股份购买资产之定价基 准日和发行价格 4.11 发行股份购买资产之置入标 的公司股权的定价依据 4.12 发行股份购买资产之发行数 量4.13 发行股份购买资产之置入标 的公司股权自评估基准日至 交割日期间的损益归属 4.14 发行股份购买资产之发行股 份限售期的安排 4.15 募集配套资金之非公开发行 股份之发行股份种类与面值 4.16 募集配套资金之非公开发行 股份之发行方式 4.17 募集配套资金之非公开发行 股份之发行对象及认购方式 4.18 募集配套资金之非公开发行 股份之定价基准日和发行价 格4.19 募集配套资金之非公开发行 股份之发行数量 4.20 募集配套资金之非公开发行 股份之发行股份限售期的安 排4.21 募集配套资金之非公开发行 股份之募集配套资金用途 4.22 滚存未分配利润的安排 4.23 上市地点 4.24 决议有效期

5 关于 《杭州钢铁股份有限公司 重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)》及摘 要的议案