PDF《杭州钢铁股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告》

005 号.

九、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》 ;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. .

十、审议通过《2012 年度内部控制审计报告》 ;

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. . 十

一、审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年度审计机构,聘期一年.

2012 年财务审计费用

75 万元,内控审计费用

20 万元,对公司审计发生往返费用 和食宿费用由公司承担. 十

二、审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司第五届董事会任期届满,需进行换届选举.第六届董事会拟由九名董事 组成,经提名委员会审核,公司第五届董事会提名汤民强先生、姜增平先生、周 皓先生、朱初标先生、罗明华先生、周尧福先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人,提名陶久华先生、邵瑜先生、薛加玉先生为第六届董事会独立董事候选 人. 公司第六届董事会董事须经股东大会采用累积投票制选举产生. 上述独立董 事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举. 公司第六届 董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年. ) 公司独立董事对上述事项发表了独立意见,内容详见附件一;

以上

9 名董事 候选人的简历详见附件二;

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 十

四、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司向每位独立董事每年支付

50000 元人民币的津贴, 独立董事出席公司董 事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担. 十

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,本公司公告临 2013-

006 号. 十

六、审议通过《关于修改〈公司股东大会工作条例〉的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

七、审议通过《关于修改〈公司董事会工作条例〉的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

八、审议通过《关于召开

2012 年年度股东大会的议案》 ;

4 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 定于

2013 年4月19 日(周五)上午 9:00,在杭钢会展中心多功能厅召开公 司2012 年年度股东大会. 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 本公司公告 2013-004 号. 以上第

二、

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六、十七项 议案尚需提交公司

2012 年年度股东大会审议. 特此公告. 杭州钢铁股份有限公司董事会 二一三年三月二十一日 附件一: 杭州钢铁股份有限公司独立董事 关于提名董事候选人的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》以及《公司独立董事制度》的有关规定,我们作为杭州钢铁股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事,对公司第五届董事会第十七次会议的《关于 公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资 料.现基于独立判断立场,发表独立意见如下: 我们认为经公司董事会提名委员会审查,提名汤民强、姜增平、周皓、朱初 标、罗明华、周尧福、陶久华、邵瑜、薛加玉作为第六届董事会董事候选人,提 名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定.我们认为 上述九名候选人不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情 形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求. 我们同意提名汤民强、姜增平、周皓、朱初标、罗明华、周尧福为公司第六 届董事会非独立董事候选人,提名陶久华、邵瑜、薛加玉为第六届董事会独立董 事候选人,并同意提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人需经上海证券交