PDF《山东钢铁股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

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1 ― 山东钢铁股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 独立董事 王国栋 徐金梧 胡元木 刘冰 马建春 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们 现将履行职责的情况报告如下: 一年来,我们作为公司第六届董事会的独立董事,本着为公 司及全体股东负责的态度,积极出席董事会和股东大会,认真、 谨慎地参与公司的重大决策,忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责,并对相关事项独立、客观的发表了意见,切实维护了公司整 体利益和股东的合法权益.

一、独立董事基本情况 王国栋,男,汉族,1942 年生,1966 年参加工作,轧制技 术领域的国际知名专家.大学学历,硕士学位.现任东北大学教 授、博士生导师,中国工程院院士,压力加工专家,山东钢铁股 份有限公司独立董事.兼职新疆众和股份有限公司、山西太钢不 锈钢股份有限公司、新余钢铁股份有限公司独立董事. 徐金梧,男,汉族,1949 年生,博士学位,博士生导师. 历任北京科技大学副校长、校长,现任国家钢铁共性技术协同创 新中心主任,兼任中国金属学会常务理事,冶金设备学会主任, 首席科学家,山东钢铁股份有限公司独立董事.兼职宁波东力股 份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事. ―

2 ― 胡元木,男,汉族,1954 年生,1983 年7月参加工作,会 计学博士.现任山东财经大学教授、博士生导师,山东钢铁股份 有限公司独立董事.兼职山东航空股份有限公司独立董事. 刘冰,男,1972 年生,中共党员,汉族,法学博士,理论 经济学博士后. 曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士 后研究,现任山东大学管理学院教授,博士生导师,主要从事人 力资源管理教学和研究,山东钢铁股份有限公司独立董事. 马建春,女,1970 年生,经济学博士.现任山东财经大学 金融学院教授,九三学社山东省省委委员,九三学社山东财经大 学委员会主委, 济南市历下区第七届、 第八届、 第九届政协常委, 山东钢铁股份有限公司独立董事. 兼职山东兰剑物流科技公司独 立董事. 我们具备中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》 所要求的独立性, 不存在任何影响本人独立性的情况.

二、独立董事年度履职情况

(一)主动了解公司情况,积极出席相关会议 利用调研和参加会议等方式, 主动了解公司的生产经营运行 情况,听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报. 凡董事会将要讨论决策的重大事项, 均事先认真阅读公司提供的 相关背景资料,对公司年度生产经营计划、年度财务报告、关联 交易、 对外担保等都能做到预先审议, 充分发表意见, 提出建议. 积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会,认―3―真审议每个议题,积极参与讨论并发表独立意见.

(二)认真参与公司决策 我们对董事会提出的各项议案均能进行认真审议, 凡需经过 董事会决策的事项,公司都提前通知我们并提供了足够的资料, 保证了独立董事与其他董事享有同等的知情权. 我们依照独立董 事的职责,运用各自擅长的钢铁、财务、经济、金融、人力资源 等方面的专业知识, 在历次董事会决策中都能对审议的议案发表 明确意见.2018 年,我们对提交董事会审议的所有议案,都认 真、审慎、负责地进行了表决,并对修订和签署日常关联交易协 议、 年度日常关联交易计划、 受让山钢济钢板材 4300mm 生产线、 向山钢集团支付担保费、 转让全资子公司青岛济钢经贸有限公司 股权等关联交易事项做到事前认可并发表独立意见, 对续聘会计 师事务所、提名董事候选人、聘任高级管理人员、董事及高级管 理人员薪酬、注销全资子公司、为控股子公司提供担保、会计差 错更正及重大资产重组停复牌相关事项发表独立意见, 均充分体 现了每位独立董事对所决策事项的独立判断和真实意愿, 未受公 司主要股东、实际控制人的影响.