PDF《桂林旅游股份有限公司第四届董事会 2008 年第一次会议决议...》

1 证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2008―027 桂林旅游股份有限公司第四届董事会

2008 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

桂林旅游股份有限公司第四届董事会

2008 年第一次会议于

2008 年6月16 日公司

2008 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后在公司本部二楼会 议室召开.应到董事

11 人,实到

9 人,梅蕴新独立董事委托季钧独立董事, 赵瀛生董事委托陈青光董事出席会议并行使表决权.公司监事列席了会议.会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈青光先生主 持.会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案. 选举陈青光为公司第四届董事会董事长,钟新民、孙其钊为副董事长(简历 见附件) ,表决结果均为

11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、关于聘任公司总经理、董事会秘书,委任证券事务代表的议案. 根据董事长提名,聘任钟新民为公司总经理,聘任黄锡军为董事会秘书,委 任陈薇为证券事务代表(简历见附件) ,表决结果均为

11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案 根据总经理提名,聘任孙其钊为公司常务副总经理,谢襄郁、周茂权、宋连 宝为公司副总经理,陈罗曼为财务总监,林为运营总监,崔寒松为技术总监, 杨金华为投资总监(简历见附件) ,表决结果均为

11 票同意,0 票反对,0 票弃 权.

四、关于董事会专门委员会组成人员的议案

2 第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会的组成人员为: 战略委员会:召集人:陈青光 成员:钟新民、孙其钊、谢襄郁、周茂权、 季德钧(独立董事) 、李丰生(独立董事) 、梅蕴新(独立董事) 、廖志佐(独立 董事) . 审计委员会:召集人:廖志佐(独立董事) 成员:李丰生(独立董事) 、 梅蕴新(独立董事) 、孙其钊、谢襄郁. 提名委员会:召集人:梅蕴新(独立董事) 成员:李丰生(独立董事) 、 季德钧(独立董事) 、廖志佐(独立董事) 、陈青光、钟新民、孙其钊. 薪酬与考核委员会: 召集人: 季德钧 (独立董事) 成员: 梅蕴新 (独立董事) 、 廖志佐(独立董事) 、李丰生(独立董事) 、陈青光、钟新民、孙其钊. 上述委员会组成人员的表决结果均为

11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 桂林旅游股份有限公司董事会

2008 年6月16 日3附:简历

1、陈青光先生,现年58岁,先后毕业于重庆交通学院管理工程系,杭州大 学旅游系,中山大学哲学系现代管理决策专业研究生班,高级经济师.1998年10 月至今在桂林旅游股份有限公司工作,现任桂林旅游股份有限公司董事长,桂林 旅游发展总公司(本公司控股股东)副董事长、桂林市政协常委、中国旅游车船 协会副会长、中国旅游协会旅游景区分会常务理事.曾任桂林市汽车总站办公室 副主任,桂林市泰和饭店总经理,桂林市杉湖国际旅行社副总经理,桂林市旅游 车船公司第一副总经理、总经理,桂林市旅游局第一副局长、局长,市政府副秘 书长、市长助理,桂林旅游发展总公司董事长、总经理,广西旅游协会副会长, 桂林市旅游协会会长,桂林市道路同业工会副会长,桂林市青年企业家协会副会 长,广西上市公司协会副理事长;