PDF《恒通物流股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》

1 股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-019 恒通物流股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本议案尚需提交股东大会审议 ? 本关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年4月25 日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公 司2019 年度关联交易的议案》 ,并同意提交公司股东大会审议.

2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进 行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见: 公司预计的

2019 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交 易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特 别是中小股东利益的情况.我们同意将该议案提交公司股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年4月24 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公 司2018 年度关联交易的议案》 .该议案于

2018 年5月18 日经公司

2017 年年度 股东大会审议通过.预计的关联交易具体情况如下: 关联交易 类型 关联方 关联交易内容

2018 年预计 交易金额(万元) 销售 南山集团 有限公司 提供运输服务 21,000

2018 年,公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输及相 关服务,实现收入 7,546 万元,在前次日常关联交易的预计范围内.

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(三)公司

2018 年度其他单笔关联交易金额具体情况如下: 关联交易 类型 关联方 关联交易内容

2018 年度 交易金额(元) 采购 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 酒水费 569,400.00 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司 餐饮住宿费 108,817.00 龙口东海氧化铝有限公司 其他 17,449.00 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司 餐饮住宿费 55,286.70 山东贝塔尼服装有限公司 服装费 49,678.64 格润富德农牧科技股份有限公司 设备款 2,829,679.00 龙口南山国际会议中心有限公司 餐饮住宿费 92,294.75 北海新奥华恒物流有限公司 天然气 70,996,392.60 销售 山东南山国际飞行有限公司 租赁费 148,840.11 山东南山国际飞行有限公司 代理费 1,811.32 山东南山国际飞行有限公司 设备款 3,103.45 格润富德农牧科技股份有限公司 液化气 5,750.3 格润富德农牧科技股份有限公司 吊装费 5,825.24 山西沃丰能源有限公司 租赁费 601.29 北海新奥华恒物流有限公司 天然气 35,727,493.66 北海新奥华恒物流有限公司 运费 993,908.32

(四)2019 年度日常关联交易预计金额和类别 关联交易 类型 关联方 关联交易内容

2019 年预计 交易金额(万元) 价格确定方式 销售 南山集团有限公司 提供物流及 相关销售服务 10,000 市场定价 销售 南山集团有限公司 LNG 等气体 10,000 市场定价 销售 格润富德农牧科技股份有限公司 物流及其他 相关服务

800 市场定价 采购 格润富德农牧科技股份有限公司 采购农产品及 农机设备 2,500 市场定价 采购及销售 北海新奥华恒物流有限公司 LNG 及相关服务 30,000 市场定价 注1:本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公司,格润富德农牧科 技股份有限公司包含其控股公司. 注2:北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业,发生采购及销售双向业务系公司与其合 作从上游采购后,之间内部交易结算所致.