PDF《Disclosure》

一、 监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司 ( 以下简称:公司)六届十一次监事会会议通知于2017年2月23日以电话通 知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出. 六届十一次监事会会议于2017年2月28日在公司会议室召 开. 应出席会议监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席王可瑾先生主持. 会议的召集、召开等程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》等相关法律、法规的规定.

二、监事会会议审议情况 《 关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》 同意公司 《 关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》. 同意公司以2,000.00万元为底价 ( 经哈尔滨工业投资集团有限公司审批备案的该资产净资产评估价值 为1,979.25万元),在产权交易中心公开挂牌转让所持有的黑龙江省宇华担保投资股份有限公司8.70%的股 权. 同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过. 哈尔滨空调股份有限公司监事会 2017年3月1日 证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2017-07 第一拖拉机股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 第一拖拉机股份有限公司 ( 公司 )第七届董事会于2017年2月28日以通讯方式召开第十次会 议( 本次会议 ),本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名. 本次会议形成以下决议:

一、审议通过 《 关于增加2017年、2018年采购货物、销售货物、综合服务........