PDF《Disclosure 信息披露》

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、2016年6月7日,公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了 《 关于召开2016年第三 次临时股东大会的议案》.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定.

4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期和时间:2016年6月27日下午2:00;

网络投票时间:2016年6月26日-6月27日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为:2016年6月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2016年6月26日下午3:00-6月27日下午3:00.

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互 联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准. 合格境外机构投资者 ( QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司 转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网 投票系统投票,不得通过交易系统投票. 受托人应当根据委托人 ( 实际持有人)的委托情况填 报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量.

6、出席对象: ( 1)截止2016年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东. 因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决 ( 授权委托书详见附件),或在网络投票时间内参加网络投票. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)公司聘请的律师.

7、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

二、会议审议事项:

1、 《 关于董事会换届选举的议案》;

2、 《 关于监事会换届选举的议案》;

3、 《 关于公司向实际控制人及控股股东借款相关事项的议案》;

4、 《 关于转让深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司100%股权的议案》. 说明: ( 1) 上述第

1、

3、4项议案已经公司于2016年6月7日召开的第七届董事会第四十八 次会议审议通过,第2项议案已经同日召开的第七届监事会十五次会议审议通过. 具体情况详 见公司同日刊登在巨潮资讯网和 《 证券时报》 上的 《 第七届董事会第四十八次会议决议公 告》、 《 第七届监事会第十五次会议决议公告》、 《 关于向实际控制人及控股股东借款相关事 项的关联交易公告》 和《关于转让下属企业股权的关联交易公告》( 公告编号:2016-

48、 2016-

49、2016-

50、2016-51). ( 2)本次大会审议的第

1、2项议案涉及董事和非职工监事选举,将采用累积投票方式进 行. 非独立董事和独立董事将分别表决. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议,股东大会方可进行表决. ( 3)本次大会审议的第

3、4项议案涉及公司关联交易,关联股东将回避表决. ( 4)根据 《 上市公司股东大........