PDF《上海柴油机股份有限公司 关于上海日野、上海伊维股权转让的...》

1 股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841

900920 编号:临2007-018 上海柴油机股份有限公司 关于上海日野、上海伊维股权转让的关联交易公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、释义 除非另有说明,以下简称在报告中的含义如下: 上柴股份、本公司 指上海柴油机股份有限公司 电气集团 指上海电气(集团)总公司 电气股份 指上海电气集团股份有限公司 上海日野 指上海日野发动机有限公司 上海伊维 指上海浦东伊维燃油喷射有限公司 上海东洲 指上海东洲资产评估有限公司 本次关联交易、本次转让 指上柴股份向电气集团转让其持有的上海 日野发动机有限公司 50%股权及上海浦东 伊维燃油喷射有限公司 90%股权的关联交 易 本次关联交易协议 指电气集团与上柴股份签订的《上海浦东 伊维燃油喷射有限公司股权转让协议》 、 《上海日野发动机有限公司股权转让协 议》 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 交易所 指上海证券交易所 中国证监会 指中国证券监督管理委员会

2 元、万元 指人民币元、万元 重要内容提示: 交易内容: 本次关联交易主要为配合本公司即将展开的调整业务结构、 集中主营的战略 方针.本公司从整体利益考虑,为集中发展主营,增强市场竞争地位,已初步明 确在较短的时间内陆续对控股及联营公司进行清理或转让,收回部分投资,将精 力和资金集中到核心业务,做强做专. 经本公司与电气集团协商, 电气集团同意以现金受让本公司持有的上海日野 发动机有限公司 50%股权和上海浦东伊维燃油喷射有限公司 90%股权. 继上海日野和上海伊维股权转让后, 本公司还将对其余下属企业的股权进行 调整. 根据本公司与电气集团签署的《上海日野发动机有限公司股权转让协议》 、 电气集团以人民币 5,736.67 万元的现金受让上海日野 50%股权.依据上海中财 信会计师事务所有限公司出具的沪中财信审字[2007]1316 号审计报告和上海东 洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ070478121 号评估报告, 上海 日野的净资产值为人民币 11,473.34 万元. 根据本公司与电气集团签署的 《上海浦东伊维燃油喷射有限公司股权转让协 议》 、电气集团以人民币 23,940.32 万元的现金受让上海伊维 90%股权.依据安 永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2007)第660 号审计 报告和上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ070480062号评 估报告,上海伊维的净资产值为人民币 26,600.35 万元. 关联人回避事宜: 鉴于电气集团与本公司属于关联法人, 所以本次各关联方 之间的交易行为属于关联交易. 为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决 议的合规性,按照有关规定,对此次关联交易表决时,本公司关联董事回避了对 此事项的表决. 关联交易对本公司的影响:

1、本次关联交易符合本公司调整业务结构、集中主营、将精力和资金集中 到核心业务的战略方针;

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2、对本公司目前正常的生产活动没有影响;

3、上海伊维控股子公司与本公司发生的日常关联交易将转为电气集团所属 公司与本公司的关联交易,该关联交易以往一直执行市场价,对本公司不会产生 不利影响;