PDF《众至诚信息技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的...》

公告编号:2019-023 证券代码:834996 证券简称:众至诚 主办券商:申万宏源 众至诚信息技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 根据公司战略规划,众至诚信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )拟 与重庆英芯信息技术有限公司(以下简称"重庆英芯" )共同投资设立重庆诚中 信息技术有限公司(暂定,以下简称"重庆诚中" ) ,该公司注册资本暂定为

300 万元人民币.公司拟出资

153 万元人民币,占重庆诚中注册资本的 51%;

重庆英 芯拟出资

147 万元人民币,占重庆诚中注册资本的 49%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定: "挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组" ,故 此次控股子公司对外投资不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况

2019 年4月29 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资 设立控股子公司的议案》 ,表决结果为:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票,本议 公告编号:2019-023 案不涉及关联交易,无需回避表决.本议案无需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准,拟设立公司的名称、注 册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:重庆英芯信息技术有限公司 住所:重庆市江北区鲤鱼池三村

42 号1-22 注册地址:重庆市江北区鲤鱼池三村

42 号1-22 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:王朝阳 实际控制人:王朝阳 主营业务:计算机系统集成、通信系统集成、自动化控制系统集成;

从事电 子、 计算机、 网络科技领域内的技术开发、 技术咨询、 应用软件服务;

软件开发;

销售;

计算机及配件、电子产品(不含电子出版物) ,通讯器材,文化用品,办 公用品、 五金交电、 仪器仪表、 机电设备、 日用百货. ** (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本:5,000,000.00 元

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 公司自有资金

2、投资标的基本情况 公告编号:2019-023 名称:重庆诚中信息技术有限公司 注册地:重庆市江北区庆云路

1 号国金中心 T1 办公楼

31 楼1201 经营范围:通讯设备及配件销售;

监控设备及配件、计算机软件及硬件、机房设 备、电力设备、电源产品的销售、安装、维修;

通讯设施租赁 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 众至诚信息技术 股份有限公司 1,530,000.00 货币出资 认缴 51.00% 重庆英芯信息技 术有限公司 1,470,000.00 货币出资 认缴 49.00%