PDF《沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2011 年经常性关联交易的公告》

3 也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖.

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况: 上述关联交易经公司第四届董事会第七次会议审议通过,关联董事于新立、 于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决.表决结果

4 票同意、0 票弃权、0 票 反对.

2、监事会审查意见: 公司监事会认为:公司

2011 年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违 反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为.

3、独立董事事前认可意见及独立意见 公司独立董事迟国敬、邓文胜、李万军对以上关联交易于

2011 年3月9日在本次董事会召开之前进行了事前审核,并发表了事前认可意见,同意将《关于

2011 年经常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议. 独立董事就该议案发表了独立意见,认为该等关联交易是公司正常经营、提 高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;

关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理, 未损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益情况,此项交易符合公司和全 体股东的利益.

六、关联交易协议签署情况

2011 年3月20 日,公司第四届第七次董事会会议审议通过《关于

2011 年 经常性关联交易的议案》 及相关合同签署原则规定, 交易价格采用市场公允价格, 结算方式为现金结算或转账结算,根据合同付款. 双方可根据本身需要、 市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行 调整或增减,实际发生的交易情况在本年度总结后统计计算.已签订协议的,双 方执行原协议, 未签订协议的授权公司经理层与其签订协议.上述交易的某一项 内容被终止和调整的,不影响其他交易事项的执行.

七、备查文件目录

1、第四届董事会第七次会议决议;

4

2、监事会审查意见;

3、独立董事事前认可意见及独立意见;

5、 《房屋租赁协议》 、 《土地使用权租赁协议》 、 《厂房租赁协议》 、 《采暖锅炉 租赁协议》等关联协议. 特此公告. 沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2011 年3月22 日