PDF《白银有色集团股份有限公司》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员.

三、会议议程安排

(一)全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、 高管人员及其他与会代表签到(2019 年5月28 日14:30―15:00) .

(二)董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进 行验证并登记股东姓名(或名称)及其持有表决权的股份数.

(三)会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人 人数及所持有表决权的股份数量,宣布股东大会开始.

(四)确定会议监票人、计票人.

(五)审议会议提案 序号 议案名称 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度独立董事述职报告

4 2018 年度财务决算报告

5 2019 年财务预算报告

6 2018 年度公司计提减值准备的提案

7 2018 年度利润分配的提案

8 2018 年年度报告及其摘要

8 9

2019 年对外提供担保的提案 10.00

2019 年日常关联交易预计的提案 10.01 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的

2019 年 关联交易预计事项 10.02 公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间 的2019 年关联交易预计事项 10.03 公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限 责任公司下属公司之间的

2019 年关联交易预计事项 10.04 除上述关联交易外的其他

2019 年关联交易预计事项

11 关于聘任

2019 年度审计机构的提案

12 2019 年向各金融机构申请综合授信的提案

13 关于发行永续中期票据的提案

14 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案

15 关于修改公司章程的提案 累积投票议案 16.00 关于选举监事的议案 16.01 关于选举许齐为公司监事的提案 16.02 关于选举王磊为公司监事的提案

(六)主持人询问股东对上述表决提案有无意见,若无意见,其他除 上述提案以外的问题可在投票后进行提问.

(七)股东和股东代表对提案进行投票表决.

(八) 休会, 统计现场投票表决结果, 现场投票结束后, 由股东代表、 监事代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票,计票结束后由工作人 员将统计结果发至上市公司服务平台.

(九)上市公司服务平台回复合并投票结果后,主持人宣布会议审议 表决结果.

(十)律师发表律师见证意见. (十一)会议主持人致结束语并宣布会议闭幕. (十二)会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事、监事和董事 会秘书签署会议决议等文件.

9 白银有色集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年公司........