PDF《西安华新新能源股份有限公司》

公告编号:2018-060 证券代码:834368 证券简称:华新能源 主办券商:国海证券 西安华新新能源股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股 东大会的通知公告. 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月3日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月29 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-060 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于西安华新新能源股份有限公司在恒丰银行西安分行办理

7000 万元贷款并由关联方提供担保的议案》议案 本次恒丰银行西安分行为西安华新新能源股份有限公司核定

7000 万元综 合授信额度,授信期限

1 年,用于企业日常经营周转. 上述贷款由实际控制人许建民及其配偶汪玉镇提供连带责任担保;

由西安 德保机电设备有限公司提供连带责任担保;

新余昊祥投资管理有限公司以其持 有的西安华新新能源股份有限公司

1700 万股股份提供质押担保;

西安华新新 能源股份有限公司和西安新环能源有限公司提供应收账款质押担保.

(二)审议《关于公司修改的议案》议案 增加"股东大会的通知方式包括:电话、邮件、公告和其他通知方式等"

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;

(二)登记时间:2018 年11 月3日9:00-9:30

(三)登记地点:陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 C 座4楼公告编号:2018-060

四、其他

(一)会议联系方式:汪博勋,联系

电话:029-87651878

(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录 《西安华新新能源股份有限公司第二届董事会第三十七次决议》 西安华新新能源股份有限公司 董事会

2018 年10 月18 日