PDF《侨雄国际控股有限公司》

及(ii) 本公司透过配发及发行新股股份之经扩大股本约8.73 % ( 假设自本公布日期起及直至发行及配发新股股份,本公司股本概无其他变动 ) . 发行价较: (a) 於最后交易日在联交所所报收市价每股股份0.04港元溢价约150%;

及(b) 紧接最后交易日前五个连续交易日在联交所所报收市价每股股份0.0424 港元溢价约135.85%. 发行价乃由买方与供应商经公平磋商后厘定,并参考股份现行市价及当前市况.董事 ( 包括独立非执行董事 ) 认为发行价属公平合理且按一般商业条款厘定. C

3 C 先决条件 完成果汁供应协议及饮用酒供应协议须待达成以下条件后方告作实:香港联合交易所有限公 司上市委员会(不论是否 无条件或施加惯 常条件)批准所有有关 股份上市买卖. 订立供应协议的理由及裨益 本集团主要从事(i) 制造及买卖玩具及礼品;

(ii) 勘探天然资源;

及(iii) 投资於水果种植、黄酒、休闲及文化等各种具潜力业务. 本集团一直探索各种商机,务求拓展其产品及服务围,以尽量减低产品集中的风险、增加交易量以及达致规模经济效益,从而改善利润率. 本集团最近自其客户及潜在客户接获采购订单及或有意购买果汁产品及饮用酒产品.管理层经过市场研究和考察,认为市场具潜力和利润空间并切合本集团之主营业务,因此开始寻求合适货源.订立果汁供应协议及饮用酒供应协议能让本集团取得可靠并符合本集团顾客所需品质及标准的产品.供应协议的条款乃订约双方经公平 磋商后协定.董 事(包括 独立非执行董事 ) 认为 , 供应协议乃於 本集团的正常及一般业务过程中按照对本集团而言一般商业条款或更佳条款订立,属公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益. 一般授权 支付订金及预付款之股份将根话闶谌ǚ⑿,故发行及配发新股股份毋须获得额外股东批准.根话闶谌,董事获授权发行及配发1,420,076,319 股新股股份.截至本公告日期,已根话闶谌ǚ⑿泻瞎80,000,000 股股份,而话闶谌,剩余1,340,076,319 股股份未获动用.因此,发行支付订金及预付款之新股股份毋须经股东批准. 上市地位及申请 发行之新股股份在各方面将与现时已发行股份享有同等地位.后续出售新股股份将不受任何限制.本公司将向联交所申请批准新股股份上市及买卖. C

4 C 对本公司股权架构的影响 下表载列本公司(i)於本公布日期;

及(ii)紧随发行及配发新股股份后的股权架构, 仅供说明之用. 股东 於本公布日期的 现有股权架构 紧随发行及 配发新股股份后的 股权架构 股份数目 % 股份数目 % Legend Win Profits Limited( 附注1 ) 104,200,000 1.05 104,200,000 0.96 余允抗先生 ( 附注3 ) 87,007,364 0.88 87,007,364 0.80 何笑兰女士 ( 附注2 ) 2,900,000 0.03 2,900,000 0.03 张启军先生 ( 附注3 ) 670,000 0.01 670,000 0.01 舒中文先生 ( 附注3 ) 134,350,000 1.36 134,350,000 1.24 伊美璇女士 ( 附注3 ) 300,000 0.01 300,000 0.003 Green Luxuriant Group Investment Limited 1,342,665,620 13.58 1,342,665,620 12.39 供应商 ― ― 945,450,000 8.73 其他公众股东 8,218,288,612 83.08 8,218,288,612 75.84 总计 9,890,381,596

100 10,835,831,596

100 附注: 1. Legend Win Profits Limited乃由本公司主席许奇锋先生及Hui'

s K. K. Foundation Limited分别实 益拥有38.95%及5.26%.Hui'

s K. K. Foundation Limited为一间在香港注册成立之有限担保责任 公司及并无股本.许奇锋为Hui'