PDF《博通集成电路（上海）股份有限公司 第一届监事会第六次会议...》

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临2019―005 博通集成电路(上海)股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 监事会会议召开情况 博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司" )第一届监事 会第六次会议于

2019 年4月29 日在公司会议室采用现场及通讯会议方式召 开.会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持,应到监事三名,实到监事 三名, 公司董事会秘书列席了会议. 会议召开符合 《公司法》 和 《公司章程》 规定.

二、 监事会会议审议情况

(一)审议通过 《关于会计政策变更的议案》 ;

(详见公司公告 "临2019--006" ) 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更, 符合相关规定及公司实际情况. 本次会计政策变更符合相关规定, 执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响. 表决结果:赞成

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)审议通过《公司

2019 年第一季度报告全文及正文》 (一季报全文及正 文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 监事会认为:公司

2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定;

第一季度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

所包含的信 息能从各个方面真实地反映出公司当期的经验成果和财务状况;

没有发现参 与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

公司

2019 年第 一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的. 表决结果:赞成

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率、 增加公司资金收益、为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用 途,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;

且决策程序及 授权符合《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司监管指引第

2 号―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》 、 《公司章程》等有关规定, 因此, 监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行 现金管理,使用期限自本事项经董事会、监事会审议通过之日起

12 个月. 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》 (公告编号:临2019-007) 表决结果:赞成

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 博通集成电路(上海)股份有限公司监事会

2019 年4月29 日