PDF《广东健博通科技股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2018-030 证券代码:831958 证券简称:健博通 主办券商:安信证券 广东健博通科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司与深圳市天海路通信科技有限公司共同出资设立控股子公司深圳市 健海天线技术有限公司,注册地为深圳市宝安区(具体地点待定),注册资本为人 民币 20,000,000.00 元,公司占注册资本的 60%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 据《挂牌公司并购重组业务问答》之规定, "挂牌公司向全资子公司或控股子公 司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组. "本次对外投资 属于新设控股子公司,不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年10 月29 日召开了第二届董事会第七次会议,以5票通过,0 票 反对,

0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 , 该议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.根据《公司章程》 、 《对外投融资 公告编号:2018-030 管理制度》的规定,本次对外投资活动无需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立子公司事项待报当地工商行政管理部门办理注册登记.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域. 本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:深圳市天海路通信科技有限公司 住所:深圳市宝安区西乡镇鹤洲洲石公路旁渔业村工业区第

2 栋2楼A企业类型:有限责任公司 法定代表人:冯志龙 实际控制人:冯志龙 主营业务:通信设备用内置天线其附属组件的研发生产和销售. 注册资本:50 万元

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资公司以自有资金认缴出资.

2、投资标的基本情况 名称:深圳市健海天线技术有限公司 注册地:深圳市宝安区(待定) 经营范围: 通讯配件的生产加工与销售;

电子产品的生产与销售;

国内贸易,货物及 公告编号:2018-030 技术进出口.(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的 项目除外)(相关内容以最终工商登记信息为准) . 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 广东健博通科技 股份有限公司

1200 万 现金 认缴 60% 深圳市天海路通 信科技有限公司

800 万 现金 认缴 40%

四、对外投资协议的主要内容 本公司与深圳市天海路通信科技有限公司共同出资设立控股子公司深圳市健海 天线技术有限公司,注册地为深圳市宝安区(具体地点待定) ,注册资本为人民 币20,000,000.00 元.其中,本公司认缴出资人民币 12,000,000.00 元,占注册 资本的 60%;

深圳市天海路通信科技有限公司认缴出资人民币 8,000,000.00 元, 占注册资本的 40%.