PDF《北京龙软科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公...》

公告编号:2017-033 证券代码:834391 证券简称:龙软科技 主办券商:华龙证券 北京龙软科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年11 月16 日上午

11 时在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议,会议的通知于

2017 年11 月3日以电子邮件的方式发出.本次会议由监事会主席魏孝平先生主持,会议 应到监事

3 名,实到监事

3 名.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 相关法律法规规定.

二、会议表决情况 与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经依法有效表决,审议通过如下 议案:

(一)审议并通过《关于北京龙软科技股份有限公司监事会换届选举的议 案》 议案内容:鉴于第二届监事会任期即将届满,监事会提名魏孝平、陈恩为第 三届监事会非职工监事候选人,其中魏孝平为第二届监事会成员,陈恩为新任监 事会成员. 魏孝平,男,1979 年10 月生,中国国籍,无永久境外居留权,北京邮电大 学工商管理专业, 本科毕业. 魏孝平先生先后在西安交大博通咨讯股份有限公司、 北京盛安德科技发展有限公司任程序员;

于2004 年4月加入公司,历任程序员、 项目实施部项目经理.魏孝平先生目前为本公司工程中心副主任、监事会主席, 主要负责对其主持的项目统筹管理、需求调研、系统设计、编码、测试等工作. 陈恩,男,1971 年09 月生,中国国籍、无永久境外居留权,中国人民大学 财政金融学院金融学学士,上海财经大学会计学硕士.1995 年至

2016 年先后 任珠海地方税务局稽查员、办公室主任.2016 年至今,任深圳前海零阕时竟 理有限公司总经理. 上述两位均不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求.上述监事候选人需经公司 股东大会表决通过后当选, 将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘芳共同 组成第三届监事会,任期自

2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决. 本议案尚需提交

2017 年第二次临时股东大会审议通过.

三、备查文件目录 《北京龙软科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 特此公告. 北京龙软科技股份有限公司 监事会

2017 年11 月17 日