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2013 年年度报告 四川和邦股份有限公司

603077 2013 年年度报告 四川和邦股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

四、 公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王 军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经董事会审议的报告 期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经公司第二届董事会第三十次会议审议并通过, 为 回报股东,结合公司实际情况,公司拟实施

2013 年度现金红利派息方案,以2014 年4月17 日变更后股本总数 505,547,425 股为基数, 向全体股东按每

10 股分配红利 0.40 元 (含税) , 共计派发现金股利 20,221,897.00 元,以公积金转增股本,每10 股转增

10 股.本次利润分 配预案尚需提交公司

2013 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现,以及对未来的分析或测算,系需要依托客观条件不发生重大 变化,该等计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 四川和邦股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第八节 公司治理.36

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.106 四川和邦股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 和邦股份、公司、本公司 指 四川和邦股份有限公司 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦农科 指 乐山和邦农业科技有限公司,公司全资子公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司,公司全资子公司 武骏玻璃 指 四川武骏特种玻璃制品有限公司,公司全资子公司 叙永武骏 指 叙永武骏硅材料有限公司,武骏玻璃之全资子公司. 和邦化学 指 四川合江和邦化学有限公司,公司全资子公司,蛋氨酸项目实施主体 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司,公司全资子公司 顺城化工 指 四川顺城化工股份有限公司,公司持股 49%,采用权益法核算的一家制盐企业 犍为顺城 指 犍为和邦顺城盐业有限公司,为顺城化工全资子公司 吉祥煤业 指 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司 马边县 指 四川省乐山市马边彝族自治县

6 改9项目 指 公司

60 万吨/年联碱装置技术改造为

90 万吨/年联碱装置项目,详见公司临时公 告临 2012-4 号 磷矿开发项目 指 和邦磷矿的