PDF《龙星化工股份有限公司 第四届监事会2019年第一次会议公告》

证券代码:002442 证券简称: 龙星化工 公告编号:2019-002 龙星化工股份有限公司 第四届监事会2019年第一次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

龙星化工股份有限公司(以下简称"公司"或"龙星化工")第四届监事会 2019年第一次会议于2019年1月24日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会 议于2019年2月13日在公司三号会议室召开. 会议应到监事3名,实际参与表决监事3名,其中监事肖民楚先生、黄顺英女 士通过通讯方式参会并表决.本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定.与会监事经认真讨论,通过了如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度监事会 工作报告》. 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2018 年 度监事会工作报告》. 该议案需提交2018年度股东大会审议.

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度报告及 摘要》. 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告. 该议案需提交2018年度股东大会审议.

三、 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度财务 决算报告》. 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2018年度 财务决算报告》. 该议案需提交2018年度股东大会审议.

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度利润分 配的预案》. 公司本年度实现归属于母公司净利润为 132,720,900.80 元,提取法定盈余 公积金 10,984,253.16 元后,累计可分配利润为 327,768,129.20 元.

2018 年度利润分配预案如下:以2018 年12 月31 日的公司总股本 480,000,000 为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计 为4,800 万元(含税).不送红股,不以公积金转增股本. 全体监事认为本次利润分配预案符合公司承诺,合法、合规. 该议案需提交2018年度股东大会审议.

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评 价的报告的议案》. 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告. 特此公告. 龙星化工股份有限公司监事会 二一九年二月十三日