PDF《四川金象赛瑞化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-012

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4 证券代码:

834994 证券简称:金象赛瑞 主办券商 :招商证券 四川金象赛瑞化工股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 会议召开时间:2017 年1月25 日 会议召开地点:公司会议室 会议召开方式:现场 会议召集人:董事会 会议主持人:公司董事长雷林先生 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公 司章程的有关规定,合法有效.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10 人,持有表决权 的股份 50,017.70 万股,占公司股份总数的 96.43%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《预计

2017 年度日常性关联交易的议案》.

1、议案主要内容:该议案已于

2017 年1月10 日在全国中小企业股份转让 系统 (http//www.neeq.com.cn)的《四川金象赛瑞化工股份有限公司关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-003)中披露.

2、议案表决结果:除关联股东回避表决外,各关联交易同意股数均为有表 决权股份总数的 100.00%,弃权股数

0 股,占有表决权股份的 0.00%.

3、回避表决情况 公告编号:2017-012

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4 (1)以26,118.66 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权及四川金象化工产业 集团股份有限公司(以下简称:金象集团)23,899.04 万股回避表决通过了公司 及子公司与金象集团

2017 年度预计关联交易,同意股数占出席会议所持有效表 决权股份的 100%;

(2)以26,118.66 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权及金象集团 23,899.04 万股回避表决通过了公司与四川金象联成化工有限公司

2017 年度预计关联交 易,同意股数占出席会议所持有效表决权股份的 100%;

(3)以26,118.66 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权及金象集团 23,899.04 万股回避表决通过了公司与四川锦成化学催化剂有限公司

2017 年度预计关联交 易,同意股数占出席会议所持有效表决权股份的 100%;

(4)以26,118.66 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权及金象集团 23,899.04 万股回避表决通过了公司与嘉施利(眉山)化肥有限公司

2017 年度预计关联交 易,同意股数占出席会议所持有效表决权股份的 100%;

(5)以26,118.66 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权及金象集团 23,899.04 万股回避表决通过了公司及下属控股子公司与雷林先生

2017 年度预计关联交 易,同意股数占出席会议所持有效表决权股份的 100%;

(6)以26,118.66 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权及金象集团 23,899.04 万股回避表决通过了公司与刘朝慧、李旭初、胡天成

2017 年度预计关联交易, 同意股数占出席会议所持有效表决权股份的 100%;

(7) 以41,114.84 万股同意、

0 万股反对,

0 万股弃权及 ON BOARD LIMITED 8,902.86 万股回避表决通过了公司与合肥五丰投资有限公司

2017 年度预计关联 交易,同意股数占出席会议所持有效表决权股份的 100%;

(8)以46,081.50 万股同意、0 万股反对、0 万股弃权及眉山印武阳勇投资 中心 (有限合伙) 3,936.20 万股回避表决通过了公司与眉山印武阳勇投资中心 (有 限合伙)2017 年度预计关联交易,同意股数占出席会议所持有效表决权股份的 100%;