PDF《平安信托有限责任公司》

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第三节 公司治理

一、公司治理结构

(一)股东 报告期末公司股东总数为

2 个,相关情况如下: 表3.1.1 股东名称 持股比例 法定代表人 注册资本 (亿元) 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 中国平安保险(集团)股 份有限公司(以下简称 平 安集团公司 ) 99.88% 马明哲 76.44 深圳市 投资保险企业、开展保险资金运用业 务等;

2010 年末公司资产总额11,716 亿元 上海市糖业烟酒(集团) 有限公司 0.12% 葛俊杰 3.21 上海市 食品贸易,产业投资与管理,现代服 务业等;

2010 年末公司资产总额205 亿元 为公司最终实际控制人

(二)董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事长、副董事长、董事) 姓名 职务 性别年龄选任日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历童恺董事长 男40

2004 年9月平安集团 公司 99.88%

2004 年7月加入平安信托公司, 现任平安 信托有限责任公司董事长兼 CEO. 曾任高 盛(亚洲)有限责任公司执行董事、亚太 区保险投行业务主管(除日本外).获得 牛津大学 ORIEL 学院工程学硕士学位和 欧洲商学院(INSEAD)工商管理硕士学 位 任汇川 董事男41

2011 年4月平安集团 公司 99.88%

1992 年10 月加入平安集团公司,2011 年3月任中国平安保险(集团)股份有限公 司总经理.获北京大学工商管理硕士学位 王利平 董事女54

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88%

1989 年6月加入平安集团公司, 现任中国 平安保险 (集团) 股份有限公司副总经理. 获南开大学货币银行学硕士学位 姚波董事男40

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88%

2001 年5月加入平安集团公司, 现任中国 平安保险 (集团) 股份有限公司副总经理. 曾任职德勤会计师事务所精算咨询高级 经理.获美国纽约大学工商管理硕士学位 吴岳翰 董事男41

2008 年10 月 平安集团 公司 99.88%

2000 年2月加入平安集团公司, 现任中国 平安保险(集团)股份有限公司副总经理 兼首席市场执行官.曾任麦肯锡公司项目 经理. 获美国 Hamilton 学院经济学学士学 位 葛俊杰 董事男52

2004 年9月上海市糖 业烟酒 (集团)有 限公司 0.12% 上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长 兼总裁、光明食品集团副总裁.获上海财 经大学商业经济专业学位

6 表3.1.2-2(独立董事) 姓名 所在单位 及职务 性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历夏立平 退休 男73

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88% 曾历任中国人民银行金管司副司长、 稽核司副司长、货币金银司司长等. 获安徽财贸学院银行专业学士学位 鲍友德 退休 男79

2008 年8月平安集团 公司 99.88% 现任上海市总会计师研究会名誉会 长、上海市会计学会顾问、上海市财 政税务学会顾问.曾任上海市税务局 第二分局副局长、副处长,上海市财 政局及上海市税务局局长、党委书记. 获上海财经学院会计专业学士学位 李罗力 综合开发 研究院 (深圳) 副理事长 男64

2007 年10 月 平安集团 公司 99.88% 综合开发研究院(深圳)副理事长. 曾历任南开大学经济研究所副所长、 国家物价局物价研究所副所长、深圳 市政府办公室副主任、深圳市委副秘 书长等.获南开大学经济学硕士学位 表3.1.2-3(董事会下属委员会) 董事会下属 委员会名称 职责组成人员姓名 职务财务计划 委员会 审议公司发展战略、年度计划及中长期发展规划并监督实施;