PDF《平安信托有限责任公司》

2010 年度股东会会议及一次临时股东 会会议:

1、2011 年4月,公司召开了

2010 年度股东会会议,审议并通过了《公司

2010 年度董 事会工作报告》等议案.

2、2011 年7月,公司召开了

2011 年第一次临时股东会会议,审议并通过了《关于选举 公司第四届董事会董事的议案》 .

(二)董事会及其下属委员会履行职责情况 本报告期内公司董事会认真执行股东会的各项决议,协助公司经营管理层较好地完成了 公司

2011 年度各项经营计划,续聘了安永华明会计师事务所为公司

2011 年度审计师.公司 独立董事认真履行职责,维护公司整体利益,切实保证小股东、信托计划委托人和受益人的 合法权益.

1、本报告期内董事会共召开了六次会议,包括

2010 年度会议、2011 年中会议及四次临 时会议: (1)2011 年3月,董事会召开了四届三次会议(2010 年度会议) ,审议并通过了《平 安信托

2010 年董事会工作报告》等议案. (2)2011 年5月,董事会召开了四届四次会议,审议并通过了《关于撤销受让新豪时 所持平安证券股权的议案》 . (3)2011 年7月,董事会召开了四届五次会议,审议并通过了《关于推荐公司第四届 董事会董事候选人的议案》等议案. (4)2011 年8月,董事会召开了四届六次会议(2011 年中会议) ,审议并通过了《公司

2011 年中期工作报告》等议案. (5)2011 年8月,董事会召开了四届七次会议,审议并通过了《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》 . (6)2011 年10 月,董事会召开了四届八次会议,审议并通过了《关于批准公司参与股 指期货交易业务的议案》 .

2、本报告期内董事会专业委员会召开情况如下:财务计划委员会共召开一次会议,审 计委员会共召开一次会议, 提名与薪酬委员会共召开三次会议, 信托委员会共召开一次会议: (1)财务计划委员会

2011 年3月,财务计划委员会召开了

2011 年第一次会议,审议并通过了《董事会财务

9 计划委员会

2010 年度工作报告》等议案. (2)审计委员会

2011 年3月,审计委员会召开了

2011 年第一次会议,审议并通过了《董事会审计委员 会2010 年度工作报告》 . (3)提名与薪酬委员会 ①2011 年3月,提名与薪酬委员会召开了

2011 年第一次会议,审议并通过了《董事会 提名与薪酬委员会

2010 年度工作报告》 . ②2011 年6月,提名与薪酬委员会召开了

2011 年第二次会议,审议并通过了《关于推 荐公司第四届董事会董事候选人的议案》等议案. ③2011 年8月,提名与薪酬委员会召开了

2011 年第三次会议,审议并通过了《关于提 名公司第四届董事会副董事长的议案》 . (4)信托委员会

2011 年3月,信托委员会召开了

2011 年第一次会议,审议并通过了《董事会信托委员 会2010 年度工作报告》等议案.

(三)监事会召开会议情况 本报告期内监事会共召开了两次会议,包括

2010 年度会议及

2011 年中会议.

1、2011 年3月,监事会召开了四届二次会议(2010 年度会议) ,审议并通过了《公司

2010 年度监事会工作报告》等议案.

2、2011 年8月,监事会召开了四届三次会议(2011 年中会议) ,审议并通过了《公司

2011 年上半年监事会工作报告》等议案. 监事会认为,报告期内公司能够按照合法决策程序对重大事项进行决策,所开展的业务 经营活动符合《公司法》 、 《信托法》 、 《信托公司管理办法》及《信托公司治理指引》等有关 法律法规的规定.监事会认为,安永华明会计师事务所出具的