PDF《江苏天纳节能科技股份有限公司董事会秘书任命公告》

公告编号:2019-026 证券代码:836802 证券简称:天纳节能 主办券商:江海证券 江苏天纳节能科技股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于

2019 年4月22 日审议并通过: 任命汤洪钰先生为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会任期届满之日止, 自 第二届董事会第四次会议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长蒋伟群主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书汤洪钰先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事会秘书钱媚娜因个人原因,辞去董事会秘书职务,因公司发展需要,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过聘任 汤洪钰先生担任公司董事会秘书.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2019-026 汤洪钰先生,男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2010 年9月至

2013 年8月任无锡市安信资产评估有限公司评估师助理;

2013 年9月至

2015 年12 月任宜兴市科创科技投资担保有限公司业务员;

2016 年1月至

2018 年6月任宜 兴市科创科技投资担保有限公司业务经理;

2018 年6月至今任江苏天纳节能科技股份 有限公司商务经理;

2019 年4月22 日起任江苏天纳节能科技股份有限公司董事会秘书.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要,不会对公司生产、经营 产生不利影响.

三、备查文件 《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江苏天纳节能科技股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日