PDF《辽宁春光制药装备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-033

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3 证券代码:838810 证券简称:春光药装 主办券商:长江证券 辽宁春光制药装备股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年7月16 日,下午

2 点 结束时间:2018 年7月16 日,下午

5 点

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月10 日, 股权登记日下 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规《公司 章程》的规定. 公告编号:2018-033

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3 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:辽宁春光制药装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署附生效条件 的解除持续督导协议的议案》

(二)审议《关于公司与财通证券股份有限公司签署附生效条件 的持续督导协议的议案》

(三)审议《变更持续督导主办券商的说明报告》

(四)审议《关于公司与长江证券股份有限公司、锦州银行解除 的议案》

(五)审议《关于公司与财通证券股份有限公司、锦州银行签署 的议案》

(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督 导券商相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 公告编号:2018-033

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(二)登记时间:

2018 年7月16 日,下午

1 点半

(三)登记地点: 辽宁春光制药装备股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 董事会秘书 金勇

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《辽宁春光制药装备股份有限公司第一 届董事会第十八次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会

2018 年6月29 日 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 人代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印 件,股东账户卡. 临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会.