PDF《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019 年度日常关联交易...》

1 证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-23 重庆太极实业(集团)股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易需提交公司股东大会审议 ? 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要 的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用 和降低采购成本,公司预计在

2019 年度拟向关联方采购商品和接受劳务 82,200 万元;

向关联方销售商品和提供劳务 78,100 万元.

2、 为了缓解公司资金压力,公司预计在

2019 年度接受公司控股股东及其关 联方提供的总额不超过

10 亿元的资金支持,资金使用利息为一年期银行同期贷 款利率上浮 20%.

3、2018 年度,由于合并范围变化及实际经营规模扩大,公司分别向关联方 重庆阿依达太极泉水股份有限公司和重庆星星物业管理有限公司采购商品和销 售商品实际发生额超过了

2018 年预计额度. 根据规定,上述交易行为构成关联交易.根据《上海证券交易所股票上市规 则》规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上,且占公司最 近一期经审计净资产 5%以上的关联交易,除应当披露外, 还应提交公司股东大会 审议.

2019 年4月12 日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,会议审议通

2 过了《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》和《关于追加确认

2018 年度 日常关联交易超额部分的议案》 .董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事 白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避.其他非关联董事就上述关联 交易均表决通过,公司独立董事已事前认可并发表了独立意见. 公司独立董事认为公司日常关联交易的表决程序合法、规范.关联交易在各 方协商一致的基础上进行的持续关联交易, 是以市场价为定价依据, 体现了公开、 公平、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司和全体 股东的利益.

(二)上年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易 类别 关联人 上年预 计金额 (元) 上年实际发 生金额(万元) 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因) 商品采购 和接受劳 务 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 20,000 11,174.11 关联采购金额 减少 重庆中药材公司 10,000 9,405.74 无 重庆太极中药材种植开发有限公司 4,000 1,674.56 关联采购金额 减少 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 3,000 4,540.79 因合并范围变 更增加 重庆大易房地产开发有限公司 2,600 2,508.96 无 四川省绵阳药业集团公司 2,000 634.07 关联采购减少 太极集团有限公司 9,000 4,115.40 关联采购减少 重庆桐君阁中药批发有限公司 4,000 1,133.46 关联采购减少 重庆太极香樟树园林工程有限公司 1,500 994.93

2018 年度,公 司与同一关联 人进行同类关 联交易的预计 金额和实际发 生金额差异未 达公司最近一 期经审计净资 产的 0.5%. 重庆市云顶酒店有限公司