PDF《MINTH GROUP LIMITED 敏实集团有限公司》

4 C 董事(包 括独立非执行董事) 已经确定,合资合同和既存及持续交易的销售与采购合同的条款及条件乃按订约方的正常商业关系磋商.董事认为,合资合同和既存及持续销售与采购合同项下的交易乃按一般商业条款订立,属公平合理, 且符合本公司及其股东整体利益. 概无董事於合资合同所拟的交易或既存及持续交易的销售与采购合同中拥有重大权益. 上市规则之涵义由於东海兴业将持有合资公司(将 并入为本公司的附属公司) 50%股权,待合资公司成立后,东海兴业将因此成为本公司的关连人士.依此,东海兴业集团所有成员公司届时亦将成为本公司的关连人士.,根鲜泄嬖,东海兴业集团与本集团既存及持续进行的交易(根 舾上塾氩晒汉贤钠盗悴考邸⒉晒汉图际踔г) 将成为本公司的持续关连交易. 因此,本公司根鲜泄嬖虻14A.41条规定发布本公告,如任何既存及持续交易的销售与采购合同有任何变动或续订,本公司将全面遵守所有适用的上市规则申报、年度审核、披露及独立股东批准的规定. 定义本公告内,除文义另有规定外,以下词汇有如下含义:- 「展图(中 国) 」 展图(中 国) 投资有限公司,一间设立於中国境内的有限责任公司并为本公司一间全资附属公司;

「中国」 中华人民共和国;

「本公司」 敏实集团有限公司,一间设立於开曼群岛的有限责任公司,其股份於联交所主板上市;

「董事」 本公司董事;

「本集团」 本公司及其附属公司;

C

5 C 「合资合同」 一份於二零一一年九月二十八日展图(中 国) 与东海兴业签订的合资合同;

「合资公司」 武汉东海敏实汽车零部件有限公司,一间将设立於中国的有限责任公司,将由展图(中 国) 及东海兴业各自持有50%股权;

「人民币」 人民币,中国法定货币;

「联交所」 香港联合交易所有限公司;

「东海兴业」 东海兴业制作所株式会社,一间於日本设立的有限责任公司;

「东海兴业集团」 东海兴业及其附属公司;

「美元」 美元,美国法定货币;

除另有指明外及仅供参考用途,美元兑港元是按1.00美元=7.7966港元兑换率折算,而人民币兑港元是按1.00港元=0.8161元人民币兑换率折算.有关换算不应诠释为有关金额实际上可按该汇率或任何其他汇率兑换为港币. 承董事会命敏实集团有限公司秦荣华主席香港,二零一一年九月二十八日截至本公告发布之日,董事会成员包括:执行董事秦荣华先生、石建辉先生、 穆伟忠先生、赵锋先生及川口清先生,非执行董事夏目美喜雄先生、郑豫女士及何东翰先生,独立非执行董事胡晃先生、王京博士及张立人先生. ........