PDF《信息披露》

制作 连景电话!012345 信息披露 $!"& 年)月"$ 日 星期三 证券代码!!$)*! 证券简称赣锋锂业 编号临 $!"&#!%' 江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整无虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 江西赣锋 锂业股份有限公司第四届董事会第二次会议于!"#$ 年%月&日以电话或电子邮件的形式发出会议通知!于!"'$ 年%月'" 日在 公司研发大楼四楼会议室以现场表决的方式举行"会议应出席董事(人!实际出席董事 ( 人" 会议由董事长李良彬先生主持!全体监事及高管 列席了会议" 会议符合#公司法$及#公司章程$的规定% 会议审议了所有 议案!一致通过以下决议& 一'以(票同意!" 票反对!" 票弃权!审议通过(!"') 年度总裁工作报告$* 二'以(票同意!+ 票反对!" 票弃权!审议通过(!"') 年度董事会工作报告$!同意提请股东大会审议) 详细内容见同日刊登 在巨潮资讯网,--.

/0011123454672378234 上的公司(!+') 年年度报告$% 公司独立董事郭华平先生'黄 华生先生'刘 骏先生向董事会提交了(独立董事 !+') 年度述职报告$!并将在公司 !+') 年年度股东大会上述 职% 述职报告全文详见同日巨潮资讯网 ,--./0011123454672378234% 三'以(票同意!+ 票反对!+ 票弃权!审议通过(!+') 年年度报告及摘要$!同意提请股东大会审议) (!+') 年年度报告$详见同日巨潮网,--./0011123454672378234! 临!+'$9"%" 赣锋锂业!"') 年年度报告摘要刊登于同日的(证 券时报$' (证券日报$及巨潮资讯网 ,--./0011123454672378234% 四'以(票同意!" 票反对!" 票弃权!审议通过(!"') 年度财务决算报告$!同意提请股东大会审议) 报告期内!公司实现主营业务收入 !:%%'!2+;

万元!比上年同期增长 ''+2+)第?@'!+)) 号 (江 西赣锋锂业股份有限公司 !+') 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告$!内 容详见同日巨潮资讯网 ,--./0011123454672378234% 该事项已经独立董事出具独立意见!内容详见同日巨潮资讯网 ,--./ 0011123454672378234% 临!+'$9+%' 赣锋锂业!+') 年募集资金存放和使用专项报告见同日(证券时报$'(证券日报$和巨潮资讯网 ,--./0011123454672378234% 六'以(票同意!+ 票反对!+ 票弃权!审议通过(!+') 年度内部控制的自我评价报告$) (!+') 年度内部控制的自我评价报告$全文详见同日巨潮资讯网,--./0011123454672378234% 该事项已经独立董事出具独立意见!立信会计师事务所出具了信会 师报字=!+'$>第?@'!+): 号 (江 西赣锋锂业股份有限公司内部控制鉴证报告$!内容详见同日巨潮资讯网 ,--./0011123454672378234% 七'以(票同 意!+ 票反对!+ 票弃权!审 议通过(内 部控制规则落实自查表$) (内部控制规则落实自查表$见同日巨潮资讯网,--./0011123454672 378234% 八'以(票同 意!+ 票反对!+ 票弃权!审 议通过(关 于续聘会计师事务所的议案$!同意提请股东大会审议) 公司审计委员会对公司审计机构** * 立信会计师事务所+特殊普 通 合伙,的工作进行了总结!提出了续聘其为公司 !+'$ 年度审计机构的意 见% 立信会计师事务所+特殊普通合伙,在为公司审计期间!恪尽职守!遵 循独立'客观'公正的执业准则!较好的完成了公司委托的各项财务审 计 工作!同意续聘立信会计师事务所+特 殊普通合伙,为 公司!+'$ 年度审计机构% 独立董事对该事项的事前认可意见和独立意见!详见同日巨潮资讯 网,--./0011123454672378234% 九'以(票同意!+ 票反对!+ 票弃权!审议通过(关于确定董事'高级 管理人员薪酬的议案$A 同意将董事薪酬提请股东大会审议) !"') 年度! 本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴!其中!独立董事津贴标准为每年 ) 万元+税前,!外部董事津贴标准为每年 !2% 万元+税前 ,)对除独立董事和外部董事外!在公司 领取薪酬的董事!根据公司的总体发展战略和 !"') 年度实际完成的经营业绩和高级管理 人员薪酬考核办法等的规定!确定!"') 年度公司高级管理人员薪酬B包括津贴C!详见 !+#) 年度报告相关章节% 根据公司高级管理人员薪酬考核办法&高管的薪酬由基本薪酬和绩 效奖金两部分组成!薪酬 标准与其职务及承担的责任'风 险和工作成绩挂钩!绩效奖金根据公司 经营业绩完成情况'个 人岗位绩效考核等考核结果确定% 该事项已经独立董事出具独立意见!内容详见同日巨潮资讯网 ,--./ 0011123454672378234% 十'以(票同 意!+ 票反对!+ 票弃权!审 议通过(关 于深圳市美拜电子有限公司 !+#) 年度业绩承诺实现情况及减值测试结果的议案$) 美拜电子 !+#) 年度财务报表业经立信会计师事务所+特殊普通合 伙,审计 !并于 !+#$ 年%月#+ 日出具了信会师报字=!+#$>第?@#!!%) 号 (关于深圳市美拜电子有限公司 !+#) 年度盈利预测实现情况的专项 审核报告$% 经审计的美拜电子 !+#) 年度扣 除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9:+)2+$ 万元!未完成 !+#) 年度的业绩承诺% 公司委托立信会计师事务所+特 殊普通合伙,对 美拜电子减值测试过程进行了审核!并于!+#$ 年%月#+ 日出具了信会师报字=!+#$>第?@#!!%$ 号 (关于深圳市美拜 电子有限公司 #++