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新疆冠农果茸集团股份有限公司XINJIANG GUANNONG FRUIT &

ANTLER GROUP CO.

,LTD.

2017 年第一次临时股东大会会议资料 新疆冠农果茸集团股份有限公司 (600251) 2017年第一次临时股东大会 会议资料 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 二O一七年八月二十四日 新疆冠农果茸集团股份有限公司XINJIANG GUANNONG FRUIT &

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2017 年第一次临时股东大会会议资料

1 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:

(一) 现场会议时间:

2017 年8月24 日 (星期四) 上午 10:00 (北京时间) .

(二) 网络投票时间:

2017 年8月24 日 (星期四) 的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00 .

二、 现场会议地点: 新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦11楼会议室.

三、会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式.公司将委托 上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台, 股东可以在网 络投票时间内通过该投票系统行使表决权.

四、现场会议主持人:董事长郭良先生.

五、见证律师:北京国枫律师事务所律师.

六、会议议程:

(一)股东签到,向出席现场会议的股东发放表决票.

(二)会议主持人宣布开会,介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股 东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数.

(三)审议以下议案:

1、 审议 《公司拟挂牌转让吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权及债权的议 案》

2、审议《公司向新疆银通棉业有限公司增资扩股的议案》

3、审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的 议案》

4、审议 《关于公司申请增加银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

5、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

6、审议《公司为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》

(四)股东发言提问

(五)选举计票人、监票人进行计票 新疆冠农果茸集团股份有限公司XINJIANG GUANNONG FRUIT &

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(六)逐项投票表决

(七)监票人宣布现场会议计票结果,计票人、监票人在计票结果上签字

(八)征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议

(九)休会

(十) 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统上传现场投票表决结 果并获取网络投票表决结果 (十一)统计投票表决(现场+网络)结果 (十二)会议主持人宣布表决结果 (十三)见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 (十四)会议主持人宣读股东大会会议决议 (十五)与会董事、会议记录人在会议决议上签字,与会董事、监事、董事 会秘书、会议主持人在会议记录上签字 (十六)会议主持人宣布会议结束 新疆冠农果茸集团股份有限公司XINJIANG GUANNONG FRUIT &

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3 议案 1: 公司拟挂牌转让吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司 股权及债权的议案 各位股东: 公司于

2011 年6月出资 4,000 万元收购了吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公 司(以下简称 昊鑫矿业 )100%的股权.自收购以来,公司陆续对其进行了生 产设施、安全、环保及生产工艺等技改和改善工作, 并取得了《危险化学品使用 单位登记证》、《安全生产许可证》等资质文件,已具备开采和生产条件.由于 国家宏观政策调整, 昊鑫矿业作为小型金属矿山,面临国家随时要关停的政策影 响风险逐渐加大. 同时受黄金价格影响及人工及材料成本的上升,昊鑫矿业面临 生产即亏损的局面. 且随着安全环保法律法规的落实和进一步强化,矿山及选矿 厂面临较大的安全和环保投资压力.项目的经济性已受到较大的影响.因此该公 司一直未投入正式生产,目前处于停产状态. 为落实公司转型升级发展战略,盘活存量资产,推进供给侧改革,公司拟通 过公开挂牌的方式出让全资子公司昊鑫矿业 100%股权及债权.其中股权转让价 格不低于 1,070 万元、债权 2,090.49 万元. 根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《新疆冠农果茸集团股份有限公 司拟股权转让项目涉及的吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股东全部权益价值资 产评估报告》(万隆评报字(2017)第1483号),截止2017年6月30日,昊鑫矿 业股东全部权益价值为1,064.26万元. 根据中审华会计师事务所出具的审计报 告,截止2017年6月30日,公司拥有昊鑫矿业债权为2,090.49万元. 本次交易完成后,昊鑫矿业不再纳入公司合并范围,并可收回股权转让款 1,070 万元,债权 2,090.49 万元,可适当增加公司现金流入,降低部分财务费 用;