PDF《信息披露》

$ 年 第一季度报告'

表决结果*同意

2 票!反对 票!弃权 票 二%会议审议通过了(关于向浙江商业银行股份有限公司济南分行 申请综合授信额度的议案)&

同意以信用担保向浙江商业银行股份有限 公司济南分行申请综合授信额度&

5111 万元 以 银行最终审批额度为准%'

表决结果*同意

2 票!反对

1 票!弃权

1 票 三%会议审议通过了(关于补选李法德先生为董事会提名委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员的议案)&

同意补选独立董事李法德先 生为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员&

任期自 本次 董事会通过之日起&

至本届董事会届满为止'

表决结果*同意

2 票!反对

1 票!弃权

1 票 特此公告'

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 ! )$ 年%月!&

日 证券代码&

'

!( 证券简称天鹅股份 公告编号临 ! )$* )+ 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 信息披露 制作 李波电话

012345 ! )$ 年%月!$ 日 星期四 一!重要提示 #6# 公司董事会!监事会及董事!监事!高级管 理人员保证季度报告内容的真实!准确!完整&

不存在虚假记载!误导性陈述或者重大遗漏&

并 承担个别和连带的法律责任'

#6! 未出席董事情况 未出 席董 事姓 名 未出 席董 事职 务 未出 席原 因的 说明 被委 托人 姓名 王志 勇 董事 因公 出差 赵德 利#6( 公司负责人魏华! 主管会计工作负责人李学江及会计机构负责 人 会计主管人员%翟艳婷保证季度报告中财务报表的真实!准确!完整'

#6% 本公司第一季度报告未经审计'

二!公司主要财务数据和股东变化 !6# 主要财务数据 单位*元 币种*人民币 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 ! # 总资 产 归属 于上 市公 司股 东的 净资 产)+,&

)'

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年初 至报 告期 末 上年 初至 上年 报告 期末 比上 年同 期增 减! # 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额/(.

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%-(&

,00* 年初 至报 告期 末 上年 初至 上年 报告 期末 比上 年同 期增 减 % 营业 收入 -%&

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0(0* 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润(&

0.0&

)%.*0( /'

-*0'

归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净利润/--.&

+0'

加权 平均 净资 产收 益率 % 减少 +*%0 个百 分点 基本 每股 收益 元1股0(*+'

稀释 每股 收益 元1股0(*+'

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位*元 币种*人民币 项目 本期 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益/()%&

0+$*,% 越权 审批 &

或无 正式 批准 文件 &

或偶 发性 的税 收 返还 !减免计入 当期 损益 的政 府补 助&

但 与公 司正 常经 营 业务 密切相关 &

符合 国家 政策 规定 !按照 一 定标 准定 额或 定量 持续 享受 的政 府补 助除 外%&

0'

-&

--,*0( 计入 当期 损益 的对 非金 融企 业收 取的 资金 占 用费 企业 取得 子公 司!联 营企 业及 合营 企业 的投 资 成本 小于取得 投资 时应 享有 被投 资单 位 可辨 认净 资产 公允 价值产生 的收 益 非货 币性 资产 交换 损益 委托 他人 投资 或管 理资 产的 损益 因不 可抗 力因 素&