PDF《新疆百富餐饮股份有限公司》

公告编号:2015-023

1 证券代码:832050 证券简称:百富餐饮 主办券商:招商证券 新疆百富餐饮股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 新疆百富餐饮股份有限公司(以下简称 本公司 )第二届董事会第七次会议 通知于

2015 年5月8日以专人通知方式发出,于2015 年5月18 日在公司总 部以现场会议与通讯表决相结合的方式召开董事会会议. 本次董事会会议由本公 司董事长王俊岭先生主持.会议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名.会议的召 集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定.会议合法有效.

二、表决和审议情况 经董事会审议,本次董事会会议通过如下决议:

1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》 ,并同意将该报告提交股东大会 审议. 同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

2、审议通过《2014 年度财务决算报告说明》 ,并同意提请本公司的股东大 会审议. 同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

3、审议通过《2015 年度公司预算方案》 ,并同意提请本公司的股东大会审 议. 同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票. 公告编号:2015-023

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4、审议通过 《关于续聘财务审计机构的议案》 , 并同意提请本公司的股东大 会审议. 同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

5、审议通过《2014 年度利润分配预案》 ,并同意提请本公司的股东大会审 议. 议案内容:根据中汇会计师事务所有限公司深圳分所出具的审计报告(中汇 会审[2015]1078 号) ,2014 年度母公司实现净利润 2,496,061.22 元,根据《公 司法》 、 《公司章程》的有关规定,鉴于公司发展以及股东利益的长远考虑,2014 年度净利润按 10%计提法定盈余公积金 249,606.12 元,截止

2014 年12 月31 日止,母公司资本公积金 34,202,145.60 元,未分配利润为 26,831,166.11 元. 公司以

2014 年末总股本 45,575,200 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 十股转增三股(全部以股东溢价增资所形成的资本公积转增) .权益分派前公司 总股本为 45,575,200 股,权益分派后总股本增至 59,247,760 股. 同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

6、审议通过 《关于审议确认公司

2014 下半年度关联交易实施情况报告的议 案》 ,并同意提请本公司的股东大会审议. (1)、议案内容:

一、发生关联交易的关联方基本情况

2014 年7-12 月与公司发生关联交易的关联方基本情况如下:

(一) 关联自然人 姓名 关联关系 王俊岭 董事长兼总经理、实际控制人家族成员 周红 董事、实际控制人家族 马晶 董事会秘书 张希 马晶配偶 孙树强 公司股东及主要原材料供应商的实际控制人 黄文木 公司股东及主要装修服务提供商的实际控制人 公告编号:2015-023

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(二) 关联单位 企业名称 企业类型 注册号 经营范围 关联关系 乌鲁木齐强盛 食品有限公司 有限责任公 司6501000500

89227 许可经营项目:批发:预包装食品,散装食品.一 般经营项目:蔬菜、瓜果,农副土特产品的销售, 配送服务. 孙树强控制 的企业、主 要原材料供 应商及仓储 物流服务提 供商 乌鲁木齐日出 印象装饰设计 工程有限责任 公司 有限责任公 司6501050500