PDF《南京环美科技股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:839553 证券简称:环美科技 主办券商:西部证券 南京环美科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程, 无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月24 日上午 9:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月18 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-023 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 南京环美科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程》议案 公司于

2018 年8月13 日召开第一届董事会第十三次会议、于2018 年8月31 日召开

2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围及 修订公司章程》 ,拟增加公司经营范围并修订公司章程,具体内容详见公司发布 的《第一届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号:2018-017) 、 《关于修订< 公司章程>公告》 (公告编号:2018-020)及《2018 年第二次临时股东大会决议 公告》 (公告编号:2018-021) .本次审议的增加经营范围及修订公司章程事项尚 未办理工商变更及备案手续, 因公司经营需要,公司拟再次增加经营范围并修订 公司章程,具体如下: 原规定:

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记,公司的经营范围:污废水 处理及资源化、给水和纯水处理、海水淡化、中水回用、水资源管理、生态工程 和生态修复、固体废弃物处理处置、土壤修复、废气治理、区域流域环境综合整 治技术研究与开发、设备及材料制造与销售;

工程咨询、工程设计与建设、技术 服务、托管运营;

与自营产品相关的进出口业务;

环保项目的建设、管理;

生活 垃圾、餐厨垃圾处理;

垃圾填埋场封场;

垃圾中转站的建设、管理;

垃圾分类、 再生资源回收;

道路清扫和保洁服务;

生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;

环卫设备的生产、销售、维修;

环卫工程信息咨询;

与环卫工程有关的网络信息 发布. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 修订定后: 公告编号:2018-023

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记,公司的经营范围:污废水 处理及资源化、给水和纯水处理、海水淡化、中水回用、水资源管理、生态工程 和生态修复、固体废弃物处理处置、土壤修复、废气治理、区域流域环境综合整 治技术研究与开发、设备及材料制造与销售;