PDF《南京栖霞建设物业服务股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:871792 证券简称:栖霞物业 主办券商:中信建投 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、 日常性关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规 定: "对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司可以在披露上一年 度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交 股东大会审议并披露.

" 公司预计

2019 年度日常性关联交易为人民币

2178 万元.

(二)关联方关系概述 关联方主要为公司股东、同一控股股东或同一最终控制方控制 下的公司及参股公司的子公司.

(三)表决和审议情况

1、2019 年4月16 日,公司召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》的议案,本议案涉 及回避事项,出席本次会议董事

5 人,无关联董事人数未过半数且不 足3人,本议案直接提交

2018 年年度股东大会审议.

2、公司将于

2019 年5月6日召开

2018 年年度股东大会审议该 项议案, 具体内容详见公司于

2019 年4月16 日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度股 东大会通知公告》 (公告编号:2019―013) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015

(四)本次关联交易是否存在需要经过有关部门批准的情况 本次关联交易无需经过有关部门批准.

二、关联方及关联交易主要内容

(一)关联方关系 1.本公司的股东情况 股东 企业 类型 注册地 注册资本 (万元) 对本公 司的持 股比例 (%) 南京栖霞建设股份有限公司 (简称栖霞股份公司) 股份 公司 南京市栖霞区 和燕路

251 号105,000 70.00 南京栖霞建设集团有限公司 (简称栖霞集团公司) 有限 公司 南京市栖霞区 和燕路

251 号20,000 30.00 2.本公司的其他关联方情况 单位名称 与本公司的关系 南京兴隆房地产开发有限公司(简称兴隆公司) 受同一控制人控制 南京星叶门窗有限公司(简称星叶门窗公司) 受同一控制人控制 南京星叶酒店管理有限公司(简称星叶酒店公司) 受同一控制人控制 南京东方建设监理有限公司(简称东方监理公司) 受同一控制人控制 南京住宅产业产品展销中心(简称展销中心) 受同一控制人控制 南京东方房地产开发有限公司(简称东方公司) 本公司母公司的子公司 南京栖霞建设仙林有限公司(简称仙林公司) 本公司母公司的子公司 南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司(简称 汇锦小贷公司) 本公司母公司的子公司 苏州栖霞建设有限责任公司(简称苏州栖霞公司) 本公司母公司的子公司 苏州卓辰置业有限公司(简称苏州卓辰公司) 本公司母公司的子公司 公告编号:2019-015 单位名称 与本公司的关系 苏州枫庭酒店管理有限公司(简称枫庭酒店公司) 本公司母公司的子公司 无锡栖霞建设有限公司(简称无锡栖霞公司) 本公司母公司的子公司 无锡锡山栖霞建设有限公司(简称无锡锡山公司) 本公司母公司的子公司 无锡卓辰置业有限公司(简称无锡卓辰公司) 本公司母公司的子公司 南京卓辰投资有限公司(简称南京卓辰公司) 本公司母公司的子公司