PDF《北京中科国通环保工程技术股份有限公司》

公告编号:2018-037

1 /

3 证券代码:835565 证券简称:中科国通 主办券商:中泰证券 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月27 日2.会议召开地点:北京中科国通环保工程技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张卫华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 32,399,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.42%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟投资控股子公司的议案》 1.议案内容: 公告编号:2018-037

2 /

3 为提升公司在城乡环卫一体化产业领域的地位,经前期多次调研,公司拟与 何春林及公司董事、 副总经理兼董事会秘书庞博共同成立运城市中科国通环卫工 程有限公司(以最终工商登记信息为准),用于建设运营运城市及周边县、乡、 镇等环卫一体化项目. 运城市中科国通环卫工程有限公司注册资本2,000 万元, 其中公司认缴1,020 万元,持有其51%的股权;

何春林认缴780 万元,持有其39%的股权;

庞博认缴 200万元,持有其10%的股权. 运城市中科国通环卫工程有限公司拟定经营范围为:城市及农村道路保洁、 垃圾清运;

公厕卫生管理;

环卫设备、设施清洗保洁、维修、保养;

环卫设备批 发、零售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果: 同意股数 32,399,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反 对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联股东,无需回避表决.

(二)审议通过《关于增加公司经营范围并修改的议案》 1.议案内容: 根据公司业务需要, 拟增加公司经营范围, 在原有经营范围的基础上增加 "城 市及农村道路清扫和保洁,建筑物清洁服务,水域保洁;

公厕卫生管理,垃圾处 理,垃圾清扫收集运输;

单位和小区物业保洁及室内外卫生保洁,园林绿地修剪 保洁. " 原经营范围:固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务;

专业承 包;

投资管理;

销售化肥、机械设备,技术进出口. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. ) 变更后经营范围:固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务;

专 业承包;

投资管理;

销售化肥、机械设备,技术进出口;

城市及农村道路清扫和 保洁,建筑物清洁服务,水域保洁;

公厕卫生管理,垃圾处理,垃圾清扫收集 公告编号:2018-037

3 /

3 运输;

单位和小区物业保洁及室内外卫生保洁,园林绿地修剪保洁. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. ) 因公司经营范围变更,相应修改《公司章程》