PDF《安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司2017年新增日常关联...》

1 证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2017-33 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司2017年新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 为大力发展循环经济,实现资源综合利用和节能减排,并有利于公司降低生 产成本,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司" )因生产经营的需要, 向铜陵化工集团有机化工有限公司(以下简称"有机化工" )采购其生产过程中 产生的副产品饱和蒸汽,2017 年下半年预计发生交易额为

400 万元. 公司与有机化工受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制. 根据深交所 《股票上市规则》的相关规定,公司与有机化工发生的交易构成关联交易. 上述新增关联交易事项已经公司

2017 年8月19 日召开的第五届董事会第三 次会议审议通过.关联董事回避表决.独立董事进行了事前认可并对上述关联交 易发表了独立意见. 根据关联交易涉及的交易性质和金额,上述关联交易无须提交股东大会批 准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项.

二、关联方介绍和关联关系 铜陵化工集团有机化工有限公司: 成立于

1998 年9月10 日,注册资本 3,488.73 万元,法定代表人陈胜前,注 册地址为铜陵市金岭道

1269 号,经营范围为:化工原料(除危险品)制造、销售,非标设备加工、制作,从事第三产业服务,经营企业自产的苯酐、燃料中间 体系列,橡胶防老剂、促进剂系列,染料系列出口业务,经营本企业生产所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务. 截至

2016 年12 月31 日,有机化工总资产为 37,235.64 万元,净资产为 -14,370.92 万元,2016 年营业收入 59,840.59 万元,实现净利润 130.25 万元. 截至

2017 年6月30 日,有机化工总资产为 37,156.20 万元,净资产为 -13,835.21 万元,2017 年1-6 月营业收入 37,429.27 万元,实现净利润 535.72 万2元(以上财务数据未经审计) . 与本公司的关联关系:受同一母公司控制.

三、交易的定价政策和定价依据 鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽, 不同于燃 煤锅炉蒸汽,交易标的物为特殊商品,系综合利用,无市场交易价可遵循,经平 等协商,本着互惠互利的原则,苯酐余热蒸汽基准价120 元/吨(含税) ,每月根 据供汽质量等情况协商确定结算价格.结算价格可以浮动.

四、交易协议的主要内容 有机化工向本公司供应蒸汽 6-10 吨/小时,总量约 3-4 万吨,供汽压力 0.6Mpa,蒸汽基准价

120 元/吨(含税) .每月根据供汽质量等情况协商确定结算 价格.

五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司生产过程中需要蒸汽等能源动力, 充分利用有机化工苯酐生产过程中产 生的副产品饱和蒸汽,不仅解决了其生产过程产生的余热蒸汽排放问题,也减少 了公司用燃煤锅炉自产蒸汽产生的污染物排放,并有利于公司降低生产成本,实 现了资源的综合利用和节能减排,对交易双方互惠互利. 公司自备二台

35 吨/小时燃煤锅炉, 公司生产是以自备锅炉生产的蒸汽为主, 有机化工供应的蒸汽只作为公司生产用汽的补充. 公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原 则,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦 不会因此类交易而对关联方形成依赖.

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 关联方 关联交易类别 2017年年初至披露日累计交 易金额(万元) 有机化工 采购蒸汽 98.18 合计 98.18

七、独立董事事前认可和独立意见 公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查.公司独立

3 董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士同意上述关联交易事项,并发表了独 立意见.

1、公司独立董事事前审阅意见 公司本次新增与有机化工发生日常关联交易事项, 有利发展循环经济和降低 生产成本,是生产经营所必需的交易事项,定价公允,交易行为公平合理,不存 在损害公司和全体股东利益的情形, 同意将该议案提交公司第五届董事会第三次 会议审议.

2、公司独立董事发表了独立意见 公司本次新增与有机化工发生日常关联交易事项,有利于公司降低生产成 本,实现了资源的综合利用和节能减排,属于正常生产经营需要.关联交易定价 公允,遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则.在审议此项关联交易时, 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,没有损害公司和 中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对 关联方形成依赖,同意新增此项关联交易.

八、 备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事事前审阅意见和独立意见. 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二0一七年八月二十二日